Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Categorie archief: Bestuur en toezicht bij rechtspersonen
De wonderbaarlijke competenties van trustkantoren
Iedere jurist weet dat mensen en organisaties nauwelijks in staat zijn te weten wat de regels zijn. Tenslotte is dat voor juristen al moeilijk. Nog lastiger is om de regels toereikend na te leven. Gelukkig kent Nederland ondernemingen met wonderbaarlijke … Lees verder
Verruiming reikwijdte Wet toezicht trustkantoren 2018
Een internetconsultatie is gestart, waarin de reikwijdte van de Wet toezicht trustkantoren 2018 flink wordt verruimd door het begrip ‘trustdienst’ (bestuurder zijn, domicilie verlenen) te verbreden. Uiteraard negeert het Ministerie van Financiën dat het illegaal is om het zijn van … Lees verder
Podcast over regeldruk in de not-for-profit | Donateursbelangen
Vandaag heb ik op verzoek van de Stichting Donateursbelangen meegewerkt aan een audiopodcast over regeldruk in de not-for-profit, waarbij onder meer witwasbestrijding en terrorismefinancieringsbestrijding aan bod komen. De podcast is te vinden op de podcastpagina van Donateursbelangen als aflevering #2. … Lees verder
FEC en de trustkantoren
Onlangs maakte het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, het FEC Jaarverslag 2021 bekend. Jaarverslag 2021 Onder het kopje ‘trust’ (hoewel dat juridisch iets anders is dan een trustkantoor) wordt een onderzoek naar … Lees verder
Russenverbod voor trustkantoren
Het kabinet kondigt een Russenverbod voor trustkantoren aan. Opvallend is dat ook over een verbod op doorstroomvennootschappen wordt gesproken, terwijl die er volgens een onderzoek van DNB vrijwel niet meer bij trustkantoren zijn. Merkwaardig is dat het Russenverbod alleen voor … Lees verder
Prof. Unger begrijpt trustkantoren niet | Wwft, Wtt 2018
In het kader van het rapport door de Commissie Doorstroomvennootschappen (ik schreef er al over) zijn position papers van leden van de commissie openbaar gemaakt. Onder meer werd de paper van prof. dr. Brigitte Unger, een van de hofleveranciers van … Lees verder
Vragen over trustkantoren
Tijdens een overleg van de vaste commissie van Financiën zijn over de trustkantorensector de volgende vragen gesteld: De leden van de VVD-fractie bedanken de minister voorts voor het toesturen van de onderzoeksopzet en de planning van het onderzoek naar de … Lees verder
Grootschalig onderzoek naar trustkantoren | Wtt 2018
De Minister van Financiën stuurde op 10 november jl. een brief aan de Tweede Kamer waarin een grootschalig onderzoek naar de sector van de trustkantoren wordt aangekondigd. Deze sector, die hoofdzakelijk zorgt voor statutair bestuurders van rechtspersonen, wordt beschouwd als … Lees verder
Trustkantoren en de toekomst van de misdaadbestrijding | DNB-nieuws juli 2021
DNB heeft in juli jl. een nieuwsbrief uitgebracht die op de DNB-site is te vinden via deze drie artikelen: 1 aandachtspunten, 2 melden incidenten, 3 kort nieuws. Aandachtspunten Degenen die meer willen weten van de wonderlijke wereld van het cliëntenonderzoek … Lees verder
Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren
Tags: DNB, naleefkunde, surveillance, transactiemonitoring, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wtt
Een reactie plaatsen
Trustkantoor is een gewone statutair bestuurder | uitspraak 10 mei 2021
Het blijft apart dat trustkantoren blijven denken dat zij ‘bijzondere’ statutair bestuurders zijn, terwijl uit allerlei bestuurdersaansprakelijkheidszaken blijkt dat zij gewoon een rechtspersonenrechtelijke rol vervullen. Zo blijkt ook weer uit een uitspraak van 10 mei 2021 van het Gerecht in … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 