Tagarchief: domicilie

DNB publiceert factsheet met antwoorden op veelgestelde vragen inzake Wtt 2018

Op 24 oktober jl. publiceerde DNB een factsheet met antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de aankondiging en de factsheet. Onderwerpen van de factsheet: De invulling van de compliancefunctie Het inzichtelijk maken van de werkzaamheden door de compliancefunctie De functiescheiding … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers | FATF

On 26 June 2019 FATF published the new version of their Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers. The announcement is to be found here. Trust and company service providers (TCSPs) in the glossary are described as follows: Trust … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Motie over domicilieverlening door trustkantoren

Tijdens de behandeling van het dossier Parlementaire ondervraging Fiscale constructies is een motie aangenomen over domicilieverlening door trustkantoren: constaterende dat DNB al jaren ernstige misstanden constateert in de trustsector; constaterende dat de trustsector een belangrijke poortwachtersfunctie vervult, onder andere door nieuwe … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Domicilieverlening in België | Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen

Op 1 september aanstaande treedt in België de “Wet tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen” in werking, naar aanleiding van de verplichtingen die België heeft op grond van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Het begrip dienstenverleners wordt in artikel … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van ontduiking van Wtt-plichtige domicilieverlening | Wtt 2018

Gisteren zijn in het kader van de parlementaire behandeling van Wtt 2018 de volgende documenten bekend gemaakt: Nota naar aanleiding van verslag Wtt 2018 Nota van wijziging Wtt 2018 Nota naar aanleiding van het verslag Opvallend in de nota naar … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Domicilieverleners: houdt uw auditfile gereed

Ook domicilieverleners vallen onder de Wwft, al is dat niet zo bekend (daar schreef ik eerder al over onder andere dit artikel). Ook voor domicilieverleners zijn er handleidingen en richtlijnen van de bevoegde autoriteit, in dit geval Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft, afgekort … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Bericht DNB over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” (domicilieverlening)

DNB heeft op 3 juni 2014 op zijn website het onderstaande bericht geplaatst over de uitleg van het begrip “receptiewerkzaamheden” in het kader van het onderscheid tussen Wwft-domicilie en Wtt-domicilie: Trustkantoren – Receptiewerkzaamheden Datum: 3 juni 2014. Status: Factsheet Referentie: … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Hoe zat het ook al weer met domicilie. Over wettelijke verplichtingen van degene die bedrijfsmatig domicilie verleent

De overheid houdt het zorgvuldig geheim, maar domicilieverlening is tegenwoordig een zwaar gereguleerde bezigheid. In Nederland bestaan momenteel drie soorten domicilie: [a] Domicilieverlening in de zin van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). In die wet wordt domicilieverlening gedefinieerd als: het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Voorstellen tot wijziging Wtt in consultatie Wijzigingswet financiële markten 2015

Gisteren is de consultatie inzake de Wijzigingswet financiële markten 2015 gestart. In het voorstel is ook een wijziging van de Wet toezicht trustkantoren opgenomen. Er worden in artikel IX twee wijzigingen voorgesteld: A In artikel 1, onderdeel d, onder 2°, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Rijksoverheid houdt geheim dat domicilieverlening per 1 juli 2011 onder de Wwft valt

Op grond van een wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen met ingang van 1 juli 2011 domicilieverleners onder die wet. In artikel 1, lid 1, sub a. onder 20°.  wordt de domicilieverlener … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen