Tagarchief: trust

Unger report for ECON | blacklisting of countries, data analytics against crime (letterboxes) and AMLR | AML, CFT

On request of a committee of the European Parliament, the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), professor Unger has written a study ‘Improving Anti-Money Laundering Policy‘. Ms. Unger is professor of Public Sector Economics at Utrecht School of Economics … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Lijst van soortgelijke juridische constructies als trusts | artikel 31 lid 10 AMLD4 | Wwft

In de wondere wereld van de misdaadbestrijding is besloten om Angelsaksische trust en alles wat er op lijkt met wortel en tak uit te roeien. Ik vermoed dat de Fransen daar achter zitten, omstreeks 2016 hadden ze al een openbaar … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Consultatie ubo-register trusts en fondsen voor gemene rekening van start | Wwft

De Europese antiwitwasrichtlijn schrijft voor dat Angelsaksische trusts in bepaalde situaties ook in het ubo-register, het register van uiteindelijk belanghebbenden, worden opgenomen. De Nederlandse wetgever kiest er voor ook de uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) van fondsen voor gemene rekening in het … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

De Wwft-voorstellen bij de Eerste Kamer en wat er in aantocht is

De witwasbestrijding is ingewikkeld en wordt steeds ingewikkelder, onder meer door de wetgevende versnippering. Momenteel zijn er vier wetsvoorstellen bij het parlement in behandeling en een vijfde en zesde voorstel zijn in aantocht. Op dit moment is het volgende in … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Trustkantoren zijn moeilijk voor de Minister | Wwft, Wtt 2018

De Minister van Financiën tobt met het fenomeen ‘trustkantoor’, zo blijkt een recent verslag van een algemeen overleg (AO) inzake de financiële sector [1], waarin de Minister het hardnekkig over ‘trusts‘ heeft, terwijl hij toch zou moeten weten dat dit … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen

DNB publiceert factsheet met antwoorden op veelgestelde vragen inzake Wtt 2018

Op 24 oktober jl. publiceerde DNB een factsheet met antwoorden op veel gestelde vragen. Lees de aankondiging en de factsheet. Onderwerpen van de factsheet: De invulling van de compliancefunctie Het inzichtelijk maken van de werkzaamheden door de compliancefunctie De functiescheiding … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Financieel-juridische onderwerpen in het wetgevingsprogramma van justitie (september 2012)

Op het flex-bv weblog besteedde ik al aandacht aan de plannen voor een publicatieplicht voor stichtingen, zoals wordt genoemd in de memorie van toelichting inzake de begrotingsstaten van het ministerie van Veiligheid & Justitie (september 2012). De memorie bevat nog een … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Modernisering ondernemingsrecht, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Frielink over de rol en aansprakelijkheid van de trustee van een Curaçao trust

Het fenomeen trust blijf ik bijzonder vinden, niet alleen omdat deze in schimmige jurisdicties huizen. Tegenwoordig bestaat er ook op Curaçao een trust. Wie er meer over wil weten kan de inleiding van Karel Frielink lezen, die handelt over de … Lees verder

Geplaatst in Trustkantoren | Tags: , , | Een reactie plaatsen