Categorie archief: Not-for-profit

De witwasbestrijdingsbazen vergaderen in plaats van zichzelf af te schaffen | FATF, Wwft

Geplaatst op 19 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het ministerie van Financiën publiceerde een verslag van de plenaire FATF vergadering van 4 maart 2022, met uiteraard de wisselingen in schurkenstaten (hoog risico jurisdicties), de witwasmogelijkheden van vastgoed en de gewijzigde regels inzake uiteindelijke belanghebbenden (ubo’s) waarbij de grote … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De not-for-profit bezwijkt onder de witwasbestrijding | Wwft

Geplaatst op 8 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Terwijl iedereen in de not-for-profit last heeft van onnodige en disproportionele antiwitwasregels zoals deze door de Kamer van Koophandel en door Wwft-plichtigen zoals banken worden uitgevoerd, doet de minister van Financiën in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer alsof … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Privacy First blijft ontwikkelingen ubo-register volgen | witwasbestrijding, Wwft

Geplaatst op 5 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In de laatste nieuwsbrief laat Privacy First weten de ontwikkelingen rond het ubo-register te blijven volgen: Rechtszaak Privacy First tegen UBO-register Sinds eind 2020 heeft Privacy First een grootschalige rechtszaak gevoerd tegen het nieuwe UBO-register. In dit openbare register bij … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Ubo-registerbrief 14 april 2022 | witwasbestrijding, databescherming

Geplaatst op 2 mei 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Medio april 2022 informeerde de minister van Financiën de Tweede Kamer over de stand van zaken rond het ubo-register. Dit is het register waarmee onnodig de privacy en cybersecurity wordt geschonden van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s), een begrip met een veel … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Ook bij Europese aanbestedingen gelden sanctieregels tegen Rusland

Geplaatst op 25 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Ook degenen die Europees moeten aanbesteden, zoals overheden en gesubsidieerde instellingen, krijgen met de sancties tegen Rusland te maken. Op 8 april jl. zijn in Europa wijzigingen in de sanctieregels vastgesteld die ook betrekking hebben op Europese aanbestedingen. Er mogen … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Not-for-profit, Sanctieregels | Tags: | Een reactie plaatsen

FEC jaarverslag 2021 en jaarplan 2022 | Wwft

Geplaatst op 18 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Onlangs maakte het Financieel Expertise Centrum (FEC), een samenwerkingsverband tussen verschillende autoriteiten binnen de financiële sector, het jaarverslag 2021 bekend. Jaarverslag 2021 In het nieuwsbericht Toename effectiviteit van het FEC zet in 2021 door (5 april jl.) schrijft de organisatie: … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Podcast over regeldruk in de not-for-profit | Donateursbelangen

Geplaatst op 13 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Vandaag heb ik op verzoek van de Stichting Donateursbelangen meegewerkt aan een audiopodcast over regeldruk in de not-for-profit, waarbij onder meer witwasbestrijding en terrorismefinancieringsbestrijding aan bod komen. De podcast is te vinden op de podcastpagina van Donateursbelangen als aflevering #2. … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: | Een reactie plaatsen

Wat gaat er gebeuren met de Wet transparantie maatschappelijke organisaties? | not-for-profit, ongewenste geldstromen

Geplaatst op 12 april 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In januari schreef ik over de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), die grote gevolgen kan hebben voor zowel not-for-profit organisaties als voor degenen die hen steunen (donateurs en vrijwilligers). In het wetgevingsdossier van dit wetsvoorstel zijn er sinds december 2020 … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Brief over EU-sanctiebeleid

Geplaatst op 1 maart 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In een brief van 8 februari 2022 informeerde de Minister van Financiën de Tweede Kamer over het Europese sanctiebeleid. Uit de brief blijkt dat men een heilig geloof heeft in Magnitsky dus kennelijk is de berichtgeving over hem in onder … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Sanctieregels | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Stop de witwasbestrijdingsbureaucratie in de not-for-profit

Geplaatst op 25 februari 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In de not-for-profit stijgt de ergernis over de witwasbestrijdingsbureaucratie waarmee men geconfronteerd wordt. Dat is uitgemond in de petitie Stop onnodige regeldruk voor vrijwilligers in besturen, die hier te vinden is. Ik beveel de petitie van harte bij mijn lezers … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Not-for-profit, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen