Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Gemeenten mogen persoonsgegevens actievoerders gaan uitwisselen in verband met misdaadbestrijding | consultatie, AVG
- The World of Guidelines and Recommendations | EBA consultation on AML/CFT guidelines
- Civil Society Organizations facing attacks by EU-governments | ECNL
- Verwijzingsportaal banken wacht op andere Wwft-voorstellen
- Fundamental snag with new EU money-laundering rules | register of beneficial owners
Recente reacties
- Big Brother kent geen Privacy bescherming – Vlierbloesem op Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen
- anoniem op Advocaten en deurwaarders horen niet in de wet voor incassobureaus | consultatiedeelname
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Hongaarse wet financiering particuliere organisaties in strijd met EU-recht
- Hackers ? – Vlierbloesem op Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen
- FGB Graaf op Hongaarse wet financiering particuliere organisaties in strijd met EU-recht
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: notaris
Gedoe rondom de toegang tot het ubo-register terwijl concepten privatisering misdaadbestrijding niet worden onderzocht | Wwft
Wwft-plichtigen, zoals banken, accountants en notarissen, rollen over elkaar heen om te laten zien hoe serieus zij hun misdaadbestrijdingstaak nemen. Reflectie op de vraag of de door FATF en criminologen bedachte systemen tot privatisering van de misdaadbestrijding wel zinvol zijn, … Lees verder
Fraudepreventie door notarissen bij aandelen en vastgoed | KNB
Aan notarissen wordt een belangrijke rol toegedicht bij de bestrijding van criminaliteit. Over fraudepreventie bij aandelen en vastgoed verspreidde notarissenorganisatie KNB op 12 november jl. een bericht binnen het notariaat, dat niet openbaar is gemaakt. Uit het bericht blijkt dat … Lees verder
Tips BFT over naleving Wwft door notarissen bij aandelenoverdracht | Wwft
Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceerde een bericht over praktische tips van het Bureau voor het notariaat inzake naleving van de Wwft bij aandelenoverdrachten. BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft) Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) … Lees verder
KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’ | Wwft
KNB laat in een nieuwsbericht van 4 november weten dat notarissen als Wwft-plichtige extra instrumenten nodig hebben. Overigens is er voor notarissen geen belemmeringen om zwarte lijsten te creëren, zoals de banken nu al hebben met het Extern Verwijzingsregister (EVR). … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, KNB, notaris, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft
Een reactie plaatsen
Kan het notariaat hetzelfde als een bank of de Belastingdienst? | Wwft
In Notariaat Magazine van deze maand verscheen een lezenswaardig artikel innovatie en Wwft-naleving, Zonder innovatie geen poortwachtersrol (pdf). Die titel dekt niet helemaal de lading. Het is een verslag van een innovatiebijeenkomst van notarissenorganisatie KNB. Daarin vertelden een vertegenwoordiger van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de wet van het dubbele werk, digitale toekomst, FATF, KNB, notaris, witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Criminaliteitsbestrijding door het notariaat
Notarissenorganisatie KNB besteedt in de nieuwsberichten aandacht aan de rol bij de criminaliteitsbestrijding die aan notarissen is opgelegd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het slordige rapport van Tops & Tromp, … Lees verder
Ubo-register en overheidsregister van aandeelhouders bij de KNB
Notarissenorganisatie KNB schreef recent over zowel ubo-register als het overheidsregister van aandeelhouders. Beide berichten neem ik hierna over. Onderstaand het op 11 oktober jl. verschenen bericht over de laatste ontwikkelingen rondom het ubo-register: Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’ 11-10-2019 UBO’s … Lees verder
KNB ten onrechte bezorgd naar aanleiding van rapport Tops & Tromp
Voor dit blog schreef ik het artikel Ontmaskering van Tops en Tromp door Bart de Koning. Het rapport van de eerstgenoemde twee heren over drugsgerelateerde criminaliteit in Amsterdam had ik met verwondering gelezen, ook zag ik de beschuldigingen aan het … Lees verder
Misdaadbestrijding door de notaris
Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding. Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Oprichting, overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, digitale overheid, FIU Nederland, KNB, notaris, overheidsregister van aandeelhouders, Wwft
Een reactie plaatsen
Verwerking van persoonsgegevens bij toetsing van juridische beroepsbeoefenaren
Vandaag is een wetsvoorstel ingediend, dat beoogt een wettelijke grondslag te creëren voor het verwerken van persoonsgegevens bij de kwaliteitstoetsing van juridische beroepsbeoefenaren [*]. Over het voorstel zijn adviezen uitgebracht door de beroepsorganisaties van deurwaarders, notarissen, advocaten, alsmede door de … Lees verder
