Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 670 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Kifid op de agenda van de commissie Financiën van de Tweede Kamer
- Is iemand die demonstreert een crimineel?
- Europees onderzoek naar Europees vermogensregister | witwasbestrijding
- FATF publishes guidance on beneficial ownership | AML, FATF
- The Netherlands as a testing ground for financial surveillance | plan van aanpak witwassen | Aurora project on AML | BIS Innovation Summit 2023
Recente reacties
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
- Ellen Timmer op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- r grootveld op Unmasking of AI fantasists | AlgorithmWatch
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht
Notariële criminaliteitsbestrijding in het wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting c.a.
Notarissen krijgen een centrale criminaliteitsbestrijdende rol in het wetsvoorstel dat grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van rechtspersonen mogelijk moet maken. Hij mag zijn medewerking omzetting niet verlenen als hij: vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze … Lees verder
Consultatie Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen
Tot 7 maart 2022 loopt de internetconsultatie over het voorstel voor de Wet implementatie richtlijn grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen. Meer informatie: Aankondiging. Consultatieversie wetsvoorstel. Consultatieversie memorie van toelichting. Beantwoording IAK vragen. Aanvulling 15 maart 2022 Op de consultatie … Lees verder
Nederlandse implementatie van de Verordening screening buitenlandse investeringen
Op 11 oktober jl. trad een Europese verordening in werking die tot doel heeft screening van buitenlandse investeringen mogelijk te maken. De Nederlandse implementatiewet, de Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen, is op 3 december jl. in het Staatsblad geplaatst en … Lees verder
Commissie Vennootschapsrecht steunt modernisering nv-recht
De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) steunt modernisering van het nv-recht en het evenwichtiger maken van de man-vrouw verhouding in de top van grote bedrijven, zo schreef de KNB. Ook degenen die zich met de bv bezig houden, moeten blijven opletten, … Lees verder
GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s
KNB liet weten dat de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) van KNB en NOvA heeft geadviseerd over het concept Implementatiebesluit registratie UBO’s: GCV adviseert over concept Implementatiebesluit registratie UBO’s 04-07-2019 Rechtspersonen en ondernemingen zelf laten beoordelen welke documenten zij aan het … Lees verder
Commentaar KNB en GCV op wetsvoorstel overheidsregister van aandeelhouders (‘CAHR’) | alternatief: verwijzingsregister
Op 24 oktober jl. publiceerde de KNB het onderstaande bericht: Notariaat reageert op wetsvoorstel aandeelhoudersregister 24-10-2018 Betrouwbaar en van groot belang voor voorkoming en bestrijding van fraude, zo kijkt notarieel Nederland aan tegen het digitale centraal aandeelhoudersregister (CAHR). Verschillende notariële … Lees verder
KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’
In een bericht van 1 mei jl. laat notarissenorganisatie KNB weten tegen een openbaar ubo-register te zijn: KNB: ‘Maak UBO-informatie niet openbaar’ 01-05-2017 De informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners, UBO’s) die in het Handelsregister wordt geregistreerd, mag niet … Lees verder
Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht brengt advies uit over Europees plan eenpersoonsvennootschap
Op het weblog over de modernisering van het Nederlandse ondernemingsrecht besteed ik aandacht aan het nieuwe advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht van de KNB en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over het Europese plan inzake de eenpersoonsvennootschap. Lees … Lees verder
Wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten 2014 bij de Eerste Kamer ingediend
Op 19 september jl. is het door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel “Wijzigingswet financiële markten 2014” bij de Eerste Kamer ingediend. Het voorstel bevat een groot aantal wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Voorts wijzigen de Wet … Lees verder
Wijziging van de Wet toezicht trustkantoren in het voorstel “Wijzigingswet financiële markten 2014”
Al eerder berichtte ik over het voorstel tot wijziging van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt), als opgenomen in het wetsvoorstel “Wijzigingswet financiële markten 2014”. Het lijkt er op dat de voorstellen waarover ik schreef zijn overgenomen. De wijzigingstekst, als opgenomen … Lees verder