Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Internationale organisaties in Nederlandse wetten
- Dissertation on supervision by DNB and AFM | bias in supervision
- Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022
- Notarial guidelines CNUE for company law transactions
- Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
- r grootveld op Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Financiële sector wil beter ubo-register en meer handhaving | Wwft
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Privacy First: Datasurveillancewet ‘Super SyRI’ moet afgewezen
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op VBIN over onuitvoerbare verlangens van DNB bij naleving sanctieregelgeving
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: Wet Bibob
Wet Bibob en de AVG | uitspraak Rechtbank Midden-Nederland
Ook bij toepassing van de Wet Bibob [*] kan er aanleiding zijn om op grond van de AVG inzage te vragen in de verwerkte persoonsgegevens, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Midden-Nederland. Op verzoek van de eisers heeft het … Lees verder
Bibob en de zus van de crimineel | ABRvS 1 september 2021
In de afgelopen jaren is de reikwijdte van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) regelmatig uitgebreid, zodat ondernemingen en organisaties steeds vaker met deze wet en met integriteitstoetsing te maken krijgen. Van oudsher vindt een Bibob-toetsing … Lees verder
Deelname aan de consultatie inzake het wetsvoorstel goed verhuurderschap
In augustust kondigde ik de consultatie over het wetsvoorstel goed verhuurderschap aan. Aan die consultatie heb ik mee gedaan met onderstaande bijdrage: Vraag1 Wat vindt u van het wetsvoorstel? Het is ongewenst dat gemeenten nieuwe bevoegdheden krijgen om misdaad bij … Lees verder
Geplaatst in Bestuursrecht, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Actal / ATR, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, vastgoed, verhuur, Wet Bibob, Wet Damocles, Wet goed verhuurderschap, witwasbestrijding
Een reactie plaatsen
Rotterdamwet | nieuw integriteitsinstrument geëvalueerd
Het nieuwste integriteitsinstrument van gemeenten is de ‘Rotterdamwet’, zo blijkt uit een artikel van VNG. Naast de VOG (screening om een beroep te mogen uitoefenen) en de Wet Bibob (screening om een vergunning te mogen krijgen) hebben we nu een … Lees verder
De gevaarsconclusies van de integere overheid | wijziging van de Wet Bibob
Op 7 juni jl. is het verslag vastgesteld inzake een aanhangige wijziging van de Wet Bibob. Het verslag, waarin fracties van de Tweede Kamer vragen stellen over het wetsvoorstel, geeft een goed beeld over het overheidsdenken rondom misdaadbestrijding en de … Lees verder
Gegevensdelen via Wet Bibob | nieuwste wijziging van de wet
In een nieuwsbericht kondigen de ministers van het ministerie van veiligheid aan dat de Wet Bibob opnieuw zal worden gewijzigd. Dat bood meteen gelegenheid voor het marketen van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding. Ook het bekende ondermijningsmantra (“vermenging … Lees verder
De parallele rechtspersonenwereld van de Wet Bibob
Naast het Nederlandse rechtspersonenrecht zijn in het financiële bestuursrecht parallelle werelden ontstaan. De creativiteit van de regel-bedenkers kent geen grenzen en klassieke concepten uit het privaatrecht spelen geen rol. Het belangrijkste voorbeeld is de Wet ter voorkoming van witwassen en … Lees verder
Wijzigingen Wet Bibob per 1 augustus 2020
Op 1 augustus a.s. treden wijzigingen in werking in de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Op grond van de Wet Bibob kunnen antecedenten worden onderzocht van: aanvragers van vergunningen en subsidies; wederpartijen van de overheid (vastgoedtransacties … Lees verder
Financiële internetconsultaties
Mensen met belangstelling voor het financiële recht kunnen het deze maand druk hebben met internetconsultaties: Uitvoeringswet screeningsverordening buitenlandse directe investeringen, sluit 14 januari a.s. Wet plan van aanpak witwassen, sluit 14 januari a.s. Algemene Leidraad Wwft, sluit 3 februari a.s. … Lees verder
Overheden gaan meer gegevens uitwisselen ter bestrijding van criminaliteit | wijziging Wet Bibob
Hoewel mijn indruk is dat overheden al heel vele gegevens kunnen uitwisselen en op een goudmijn aan gegevens zitten, wordt verkondigd dat er onvoldoende kan worden uitgewisseld. Om die reden is een voorontwerp voor een wetsvoorstel Wijziging Wet Bibob (tweede … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AVG, ondermijning, risicoprofilering, Wet Bibob, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 