Tagarchief: gemeentelijke criminaliteitsbestrijding

Ondermijnende stichtingen administratiekantoor / document RIEC Limburg

RIEC Limburg heeft op de site Kennisplatform ondermijning een inleiding over stichtingen adminstratiekantoren (staks) gepubliceerd, met als doel de bedrijfsvorm te verduidelijken en aan te geven waar op gelet moet worden in relatie tot ondermijning. Het document is niet specifiek … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ondermijnende overheidssite bestaat nog steeds | zichtopondermijning

Onlangs kwam ik een artikel tegen waarin hoog werd opgegeven van de site zichtopondermijning.nl, een site waar ik in 2020 over heb geschreven. Een snelle blik leerde me dat de vreemde verhalen die ik in 2020 zag er nog steeds … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Big Brother Awards kandideert overheidsfunctionarissen die zich met criminaliteitsbestrijding bezig houden | Bits of Freedom

Bits of Freedom heeft de kandidaten voor de Big Brother Awards 2022 bekend gemaakt, kijk hier (ook stemmen) of beluister de podcast, via deze pagina te vinden. De criminaliteitsbestrijding speelt een hoofdrol bij de kandidaten, die opvallend genoeg allen vrouw … Lees verder

Geplaatst in Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Gemeente als inbreker | ondermijnende ondermijningsbestrijding

Begin december kwam in het nieuws dat gemeenten inbreken in garageboxen om illegaal gebruik van die boxen op te sporen, alles onder het mom van bestrijding van ‘ondermijning’ (= misdaad). In Trouw verscheen het artikel van Stefan Keukenkamp, ‘Garagebox (onschuldige) … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , | 2 reacties

SyRI-aanklagers opnieuw naar rechter om profilering inwoners

Onder de titel SyRI-aanklagers opnieuw naar rechter om profilering inwoners werd bekend gemaakt dat maatschappelijke organisaties [*] een rechtszaak starten tegen profileringspraktijken van de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank, gemeenten en het UWV. Lees ook de artikelen op de VPRO site … Lees verder

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Iedere jurist is verdacht

Juridische beroepen verliezen aan populariteit, las ik bij ERA [*]. Misschien komt dat omdat juristen regelmatig worden geframed als facilitator van criminelen. Een pakkend voorbeeld daarvan is te vinden in het artikel op de site van RTV Noord, waarin een  … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Bancair sleepnet komt niet voor in de digitale ambities van het kabinet | regie op digitalisering criminaliteitsbestrijding ontbreekt | bancair sleepnet, Wwft, Wgs

Afgelopen vrijdag maakte de staatssecretaris van Digitalisering bekend dat het kabinet regie pakt op digitalisering, lees het nieuwsbericht. Meer informatie is te vinden in de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer, waarbij een aantal bijlagen zijn gevoegd: de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw ‘beoordelingskader’ bevoegdheid burgemeesters om panden te sluiten (Wet Damocles)

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft een nieuw ‘beoordelingskader’ bekend gemaakt inzake de bevoegdheid van burgemeesters om panden te sluiten op grond van artikel 13b Opiumwet (Wet Damocles). De aankondiging van CCV is hier te vinden, het is … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Naming & shaming van de ubo van verhuurders van woonruimte | consultatie uitvoeringsbesluit Wet goed verhuurderschap

In aansluiting op de Wet goed verhuurderschap die in aantocht is (zie dit artikel) is een consultatie over een uitvoeringsbesluit gestart, die loopt tot en met 2 oktober a.s. Volgens de aankondiging worden in dit concept-besluit twee onderwerpen nader geregeld: … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bibob-register

De Dienst Justis, onderdeel van het Ministerie van Veiligheid, kondigt aan dat wijzigingen in de Wet Bibob [*] per 1 oktober a.s. in werking treden. Informatie tussen overheidsinstanties wordt uitgewisseld door middel van het ‘Bibob-register’. Dit is een online register … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , | Een reactie plaatsen