Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Fiscale hoogleraren op de verkeerde weg met hun ethische pleidooi | cultuur en gedrag, ethiek, FATCA
- Belastingadviseurs moeten hun mond houden; tegenspraak wordt niet geduld
- Venice Commission: the legal protection of citizens in the Netherlands is inadequate; the Netherlands should reform its legal systems
- Fundamentele rechten en fiscale gegevensuitwisseling | Kosovo, Irak
- Opvragen bankgegevens moet makkelijker worden voor de opsporing | verwijzingsportaal bankgegevens, Wwft
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Ook politiemensen moeten zich aan de AVG houden | boete voor agent
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Officiële bekendmaking zwarte lijsten protocol financiële sector | PIFI
- r grootveld op Belastingadviseurs moeten hun mond houden; tegenspraak wordt niet geduld
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op De bijzondere verenigingen van de Kamer van Koophandel | Wwft, ubo-register
- Peter op Officiële bekendmaking zwarte lijsten protocol financiële sector | PIFI
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: maatschappelijk onbetamelijke wetgeving
The ‘facilitator’ frame has reached the offices of the OECD | AML, CFT
In marketing of the concepts of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) governmental agencies and political journalist use interesting types of framing. The facilitator-frame Financial and legal service providers, like lawyers and auditors, are framed by governmental authorities … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: CCBE, facilitator, IBA, Jonathan Goldsmith, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, OESO, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
1 reactie
New AML-proposals European Commission show little originality
As expected the European Commission is continuing on the unoriginal path it is walking in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT). It keeps believing in the highly inefficient one-size-fits-all systems, that cause a heavy burden for … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Drafts for AMLR and AMLD6: the compliance burden will increase and the surveillance society is on the way | AML
The drafts of the European Anti-Money Laundering Regulation, Regulation (AMLR) and the new Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) are circulating. If these drafts will turn into final texts, they will create major changes in European anti-money laundering (‘AML’) legislation and will … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Sanctieregels, Trustkantoren, Ubo-register, Virtuele valuta
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, AVG, de-risking, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Nieuwe algemene Wwft leidraad wordt geconsulteerd
Vandaag is de internetconsultatie gestart inzake de nieuwe versie van de leidraad van het Ministerie van Financiën over de Wwft. Ook deze nieuwe leidraad zal een kort leven beschoren zijn aangezien binnenkort nieuwe Europese voorstellen inzake witwasbestrijding worden verwacht die … Lees verder
Het witwasvuilnisvat | Wwft
Het strafbare feit ‘witwassen‘ is uitgevonden voor luie overheden en is aan de orde bij iedere vorm van criminaliteit waarbij de crimineel financieel voordeel heeft (= ongeveer alles). Het concept komt ongetwijfeld uit Amerikaanse koker, de uitvinders van maatschappelijk onbetamelijke … Lees verder
Wwft-discussie in de verzekeringssector | Adfiz-directeur over de Wwft
Ook verzekeringstussenpersonen kunnen in bepaalde gevallen met de witwasbestrijdingswet Wwft te maken krijgen. Op de site van brancheorganisatie Adfiz verscheen een kritisch artikel over de Wwft van directeur Enno Wiertsema, Heiligt het doel wel altijd de middelen? Daarin schrijft Wiertsema … Lees verder
Witwasbestrijding met cadeaukaarten gaat door | Wwft
Eerder schreef ik over het vreemde fenomeen van het Wwft-cliëntenonderzoek bij boekenbonnen en cadeaukaarten. Over dat thema is door iemand van de overheidsorganisatie Anti Money Laundering Centre (AMLC) een artikel geschreven, Anonieme prepaidkaarten en cadeaukaarten. Jammer genoeg wordt niet uitgelegd … Lees verder
Afpakken van een niet-crimineel en de praktijken van de ‘moderne’ overheid | uitspraak ECJ
Naar slecht Angelsaksisch voorbeeld vindt ook in het continentale Europa ingang dat niet alleen de criminelen in hun vermogen moeten worden getroffen, maar ook de ‘facilitators’, ook al weten ze niets van de misdaad af. Zo’n facilitator kan iedereen zijn … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: afpakken, ECJ zaak C-393/19, facilitator, Hof van Justitie van de Europese Unie, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, terrorismefinanciering, Wet Damocles
Een reactie plaatsen
Witwasbestrijding met cadeaukaarten | Wwft
Nu strafrechtdeskundigen zeggen dat prepaid kaarten door criminelen zouden worden gebruikt, gaan op grond van Europese regels ook boekenbonnen en andere elektronische cadeaukaarten in de ban. Volgens de Minister van Financiën kan niet van de Europese regels worden afgeweken. In … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, cadeaubonnen, cybersecurity, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, Ministerie van Financiën, Wft, Wwft
Een reactie plaatsen
Onbarmhartige misdaadbestrijding die onschuldigen treft | integriteit, witwasbestrijding
Eerder schreef ik over een nieuwe Duitse integriteitswet, waartegen ondernemersorganisatie DIHK ernstige bezwaren heeft. Dat eerdere artikel heb ik aangevuld met de laatste ontwikkelingen, die volgens DIHK teleurstellend zijn. De organisatie blijft er op hameren dat de verplichtingen niet duidelijk … Lees verder
