Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: maatschappelijk onbetamelijke wetgeving
Afpakken van een niet-crimineel en de praktijken van de ‘moderne’ overheid | uitspraak ECJ
Naar slecht Angelsaksisch voorbeeld vindt ook in het continentale Europa ingang dat niet alleen de criminelen in hun vermogen moeten worden getroffen, maar ook de ‘facilitators’, ook al weten ze niets van de misdaad af. Zo’n facilitator kan iedereen zijn … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: afpakken, ECJ zaak C-393/19, facilitator, Hof van Justitie van de Europese Unie, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, terrorismefinanciering, Wet Damocles
Een reactie plaatsen
Witwasbestrijding met cadeaukaarten | Wwft
Nu strafrechtdeskundigen zeggen dat prepaid kaarten door criminelen zouden worden gebruikt, gaan op grond van Europese regels ook boekenbonnen en andere elektronische cadeaukaarten in de ban. Volgens de Minister van Financiën kan niet van de Europese regels worden afgeweken. In … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, cadeaubonnen, cybersecurity, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, Ministerie van Financiën, Wft, Wwft
Een reactie plaatsen
Onbarmhartige misdaadbestrijding die onschuldigen treft | integriteit, witwasbestrijding
Eerder schreef ik over een nieuwe Duitse integriteitswet, waartegen ondernemersorganisatie DIHK ernstige bezwaren heeft. Dat eerdere artikel heb ik aangevuld met de laatste ontwikkelingen, die volgens DIHK teleurstellend zijn. De organisatie blijft er op hameren dat de verplichtingen niet duidelijk … Lees verder
Bezwaar Duitse ondernemers tegen ontwerp voor ‘Wet ter versterking van de integriteit in het bedrijfsleven’
In Duitsland heerst de integriteits-mode net als elders in de wereld. Daarop heeft het Duitse ministerie van veiligheid (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, BMJV) mooi ingespeeld door een ontwerp te maken voor een ‘Wet ter versterking van de integriteit … Lees verder
Nieuwe regels hoog-risicolanden maken het de Wwft-plichtigen moeilijk | artikel 9 Wwft
Op 21 mei jl. zijn wijzigingen in de Wwft in werking getreden die onder meer gaan over het cliëntenonderzoek als de zgn. hoog-risico landen (door mij als ‘schurkenstaten‘ afgekort) in het spel zijn. Het gaat om artikel 9 Wwft, waarvan … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Internationale handel
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, compliance-uitsluiting, datahandelaren, de-risking, internetgiganten, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, schurkenstaten, surveillance, Wwft
1 reactie
Bank en trustkantoor als belastingkundige | artikel Leenders in WFR
In het recent verschenen artikel “Noblesse oblige: de rol van belastingadviseurs bij de fiscale integriteitsrisico’s voor banken en trustkantoren” geeft V.S.T. Leenders mooi weer hoe de overheid aankijkt tegen de rol van banken en trustkantoren bij de bestrijding van “fiscale … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren
Tags: belastingadvies, cultuur en gedrag, DNB, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, naleefkunde, regelgeving van de angst, V.S.T. Leenders, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Mislukking van de Wwft | banken gaan samen transacties monitoren
Al eerder constateerde ik dat de concepten achter de witwasbestrijding falen. Dat blijkt nu ook weer uit recente berichten over de plannen van de Nederlandse grote banken om een gezamenlijk transactiemonitoringssysteem op te zetten, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, bank, compliance-uitsluiting, cultuur en gedrag, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, naleefkunde, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Transparency International, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen
Een reactie plaatsen
Banken kopschuw voor legale fiscale structuren | Wwft
Banken zijn het voorportaal van de overheid, zo is de wetgevende tendens. Zij krijgen er steeds meer overheidstaken bij, zo moeten ze in het kader van de ‘witwasbestrijding’ ook alert zijn op fiscale criminaliteit. Uit berichten die op 7 augustus … Lees verder
MVO hoort ook bestrijding oneerlijke handelspraktijken grootbedrijf te omvatten
In de juridische vakliteratuur kom ik het nauwelijks tegen: de wetgevende plannen rondom ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen‘ (MVO). Dat MVO zou zich ook moeten uitstrekken tot de wijze waarop het grootbedrijf met haar leveranciers om gaat. Daarvan is bij alle initiatieven … Lees verder
Wet normering topinkomens staat nooit stil [revisited]
Al meerdere keren besteedde ik op dit weblog aandacht aan het hoge tempo waarin de Wet Normering Topinkomens (WNT) verandert, met schadelijke gevolgen voor zowel de not-for-profit organisaties die zich aan deze wet moeten houden, als voor de accountants die … Lees verder
