Tagarchief: IBA

The ‘facilitator’ frame has reached the offices of the OECD | AML, CFT

In marketing of the concepts of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) governmental agencies and political journalist use interesting types of framing. The facilitator-frame Financial and legal service providers, like lawyers and auditors, are framed by governmental authorities … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | 1 reactie

Money laundering prevention guide: a global first for lawyers

The International Bar Association (IBA) today announces on its website a new money laundering prevention guide for lawyers. A new guide aiming to provide lawyers across the world with practical guidance in detecting and preventing money laundering has been produced by … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De FATF is de weg kwijt als het gaat om de juridische beroepsgroepen

Op 5 juni 2013 stuurde de CC BE, de “Council of Bars & Law Societies of Europe“, aan FATF een brief over de “Draft FATF typologies report on money laundering and terrorist financing vulnerabilities of legal professionals“. Men schrijft dat het … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

FATF has started a new typology project that will look at money laundering and terrorist financing vulnerabilities with regard to the legal profession (CC BE)

The Financial Action Task Force (FATF) has started a new typology project that will look at Money Laundering and Terrorist Financing vulnerabilities with regard to the legal profession. The FATF prepared a questionnaire aimed specifically at the legal profession. The … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Nieuwe wijzigingen van de antiwitwaswetgeving op komst / FATF consultatie inzake typologieën ten behoeve van juristen | Proposal for a new Anti-Money Laundering Directive, FATF Consultation

Uit de nieuwsbrief van de Europese advocatenorganisatie CC BE blijkt dat de Europese Commissie en de FATF druk bezig zijn met het antiwitwasdossier. In de laatste CCBE nieuwsbrief is de volgende informatie te vinden. Proposal for a new Anti-Money Laundering … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen