Tagarchief: ABA

Money laundering prevention guide: a global first for lawyers

The International Bar Association (IBA) today announces on its website a new money laundering prevention guide for lawyers. A new guide aiming to provide lawyers across the world with practical guidance in detecting and preventing money laundering has been produced by … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States | 15/16 May 2014

Wie wil weten wat ons voorland is op het gebied van compliance, spoede zich naar de conferentie over “White collar crime and regulatory trends in the European Union and the United States”, die wordt georganiseerd door de Criminal Justice Section … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen