Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 655 andere volgers
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Voorheen postte ik berichten over het nieuwe ondernemingsrecht op flexbv.wordpress.com (niet vrij van advertenties en trackers). Dit blog wordt niet meer bijgehouden.Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- EDPB’s letters to the Accidental Americans Association and Sophie In’t Veld | FATCA
- European anti-discrimination proposal without ban on nationality discrimination | FATCA
- Digital fundamental rights of the EU: theory and practice
- No ‘tax justice’ for US persons | FATCA
- Zijn ‘PETs’ de oplossing van het databeschermingsprobleem? | AVG
Recente reacties
- Martin Donners op Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens
- r grootveld op De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
- Ellen Timmer op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- r grootveld op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- Honderd euro – Vlierbloesem op De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: Brigitte Unger
Prof. Unger begrijpt trustkantoren niet | Wwft, Wtt 2018
In het kader van het rapport door de Commissie Doorstroomvennootschappen (ik schreef er al over) zijn position papers van leden van de commissie openbaar gemaakt. Onder meer werd de paper van prof. dr. Brigitte Unger, een van de hofleveranciers van … Lees verder
Eerst onuitvoerbare regels maken en dan roepen dat Nederland het slechtste jongetje van de klas is | Wwft
Eerst onuitvoerbare regels maken en dan roepen dat Nederland het slechtste jongetje van de klas is. Dat gebeurt in de witwasbestrijding (Wwft). Een pareltje is te lezen en beluisteren bij BNR, een omroep die zich leent voor politieke marketing door … Lees verder
Tips voor de Brievenbussencommissie | doorstroomvennootschappen
Het begrip ‘brievenbusmaatschappij’ wordt in de politieke marketing afwisselend gebruikt voor fiscale doorstroomvennootschappen, holdingmaatschappijen, BFI’s en alle soorten rechtspersonen. Gelukkig is er nu een commissie van wijzen ingesteld die klaarheid gaat brengen. In een brief aan de Tweede Kamer is … Lees verder
Mislukking witwasbestrijding en de surveillancemaatschappij komt er aan
Niemand durft het toe te geven: de witwasbestrijding is mislukt. Ook de auteur van het artikel in Trouw van 27 juli jl. over het kostbare en ineffectieve systeem van melden van ongebruikelijke transacties, Tienduizenden witwasmeldingen, amper strafzaken. ‘Soms lijkt het … Lees verder
Unger report for ECON | blacklisting of countries, data analytics against crime (letterboxes) and AMLR | AML, CFT
On request of a committee of the European Parliament, the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), professor Unger has written a study ‘Improving Anti-Money Laundering Policy‘. Ms. Unger is professor of Public Sector Economics at Utrecht School of Economics … Lees verder
Witwasbestrijding doorschuiven naar private partijen is onverstandig, aldus Unger | Wwft
De Minister van Financiën herhaalde onlangs bij de behandeling in de Eerste Kamer weer eens een bekende tekst over de geschiktheid van private ondernemingen als witwasbestrijders: Internationaal wordt gezien dat zo’n stelsel van poortwachters het meest effectief is. Die poortwachters … Lees verder
Infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen | Wwft
In de wereld van de samenwerkende overheidsinstanties functioneert een samenwerkingsverband dat data-analyses uitvoert, genaamd ‘infobox Crimineel en Onverklaarbaar Vermogen‘ (iCOV). Daarin wordt samengewerkt door onder meer Openbaar Ministerie, Belastingdienst / FIOD, politie, FIU-Nederland, DNB en ACM. Het samenwerkingsverband heeft een … Lees verder
De witwas bestrijdende actoren van de minister van financiën | Wwft
Begin januari 2019 publiceerde het ministerie van financiën een brief over de Nederlandse witwasbestrijding met een aantal bijlagen. In de brief wordt het begrip “aanscherpen” flink gebruikt. Natuurlijk rinkelt de brief van ‘beheersen van risico’s’ en ‘gedrag en cultuur’. Er is … Lees verder
Het moreel besef van de overheid
De huidige Nederlandse overheid dreigt beroepsbeoefenaren en bedrijven met juridische hel en verdoemenis, onder meer door middel van het bestuursstrafrecht (bestuursrechtelijke sanctierecht) met de draconische boetes die daar bij horen. Accountants en bestuurders | oorlogstaal Aan het dreigen met de … Lees verder
Boek Unger c.s. ‘The Economic and Legal Effectiveness of the European Union’s Anti-Money Laundering Policy’ uitgekomen
Volgens een artikel in het FD (achter de betaalmuur) verschijnt vandaag het boek The Economic and Legal Effectiveness of the European Union’s Anti-Money Laundering Policy. Auteurs zijn B. Unger, J. Ferwerda, M. van den Broek en I. Deleanu, allen werkzaam … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 