Tagarchief: Joras Ferwerda

De witwas bestrijdende actoren van de minister van financiën | Wwft

Begin januari 2019 publiceerde het ministerie van financiën een brief over de Nederlandse witwasbestrijding met een aantal bijlagen. In de brief wordt het begrip “aanscherpen” flink gebruikt. Natuurlijk rinkelt de brief van ‘beheersen van risico’s’ en ‘gedrag en cultuur’. Er is … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Boek Unger c.s. ‘The Economic and Legal Effectiveness of the European Union’s Anti-Money Laundering Policy’ uitgekomen

Volgens een artikel in het FD (achter de betaalmuur) verschijnt vandaag het boek The Economic and Legal Effectiveness of the European Union’s Anti-Money Laundering Policy. Auteurs zijn B. Unger, J. Ferwerda, M. van den Broek en I. Deleanu, allen werkzaam … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen