Tagarchief: ECON

The AML package is being rushed through in batches by Europe | AML, CFT, cryptocurrency, AMLA

The AML package is being rushed through by Europe without getting the publicity and legal attention it deserves. In the Netherlands the questions asked by members the Dutch parliament show that they have no idea what is coming and that … Lees verder

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

AMLAR on the LIBE-ECON agenda of 15 June | AML, CFT, European Parliament

Tomorrow AMLAR, the regulation regarding the new AML/CFT authority, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), is on the agenda of the joint meeting of the ECON and LIBE committees of the European Parliament. The discussion on … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

AMLD6 (part of the AML package) on the agenda of ECON and LIBE | AML, CFT

On Thursday 2 June, from 15:45 until 16:45 hr, the draft for AMLD6 is on the draft agenda of the ECON and LIBE committees of the European Parliament. AMLD6 is part of the AML package and is going to be … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Anti-Money Laundering Package in LIBE/ECON meeting (European Parliament)

On Tuesday 22 March (16.15 – 18.45) the new Anti-Money Laundering Package on the agenda is on the agenda of the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs (LIBE) and the Committee for Economic Affairs (ECON) of the European … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Unger report for ECON | blacklisting of countries, data analytics against crime (letterboxes) and AMLR | AML, CFT

On request of a committee of the European Parliament, the committee on Economic and Monetary Affairs (ECON), professor Unger has written a study ‘Improving Anti-Money Laundering Policy‘. Ms. Unger is professor of Public Sector Economics at Utrecht School of Economics … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Framework for screening of foreign direct investments into the EU

In 2017 the European Commission has  made public a legislative proposal on the establishment of a framework for screening of foreign direct investments into the European Union. On the EESC site there is the following summary: The proposal aims to … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

AMLD4: European committees want public access to personal data of beneficial owners to fight money laundering

Despite the criticism of EDPS (read my previous post), two committees of the European Parliament (ECON and LIBE) want public access to data on firm owners to fight money laundering. The committees do not pay any attention to the risks attached to … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ingrijpende wijziging van 4e Europese antiwitwasrichtlijn in aantocht?

Al eerder schreef ik over de wijzigingsvoorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) die de Europese Commissie in juli jl. bekend maakte. Inmiddels zijn er diverse adviezen verzonden en lijken Europese instanties druk bezig met onderhandelingen over de definitieve versie … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Legal protection of whistle-blowers

In the Netherlands a legislative proposal regarding the protection of whistle-blowers is nearing completion. ECON recommendations 2015 In the meantime there are also European initiatives in that field. One of the recommendations of the Economic and Monetary Affairs Committee (ECON) of … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen