Tagarchief: LIBE

ECON and LIBE committees of the European parliament adopted their position on the AML Package

Geplaatst op 28 maart 2023 door Ellen Timmer

Today the ECON and LIBE committees of the European parliament announced their agreement on the AML Package. Important elements of the position of the committees: High-level professional football clubs should become obliged entities under EU AML/CFT law. Cash payments for … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

The AML package is being rushed through in batches by Europe | AML, CFT, cryptocurrency, AMLA

Geplaatst op 30 juni 2022 door Ellen Timmer

The AML package is being rushed through by Europe without getting the publicity and legal attention it deserves. In the Netherlands the questions asked by members the Dutch parliament show that they have no idea what is coming and that … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

AMLAR on the LIBE-ECON agenda of 15 June | AML, CFT, European Parliament

Geplaatst op 14 juni 2022 door Ellen Timmer

Tomorrow AMLAR, the regulation regarding the new AML/CFT authority, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), is on the agenda of the joint meeting of the ECON and LIBE committees of the European Parliament. The discussion on … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

AMLD6 (part of the AML package) on the agenda of ECON and LIBE | AML, CFT

Geplaatst op 30 mei 2022 door Ellen Timmer

On Thursday 2 June, from 15:45 until 16:45 hr, the draft for AMLD6 is on the draft agenda of the ECON and LIBE committees of the European Parliament. AMLD6 is part of the AML package and is going to be … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

European Parliament | LIBE meeting on implementation GDPR

Geplaatst op 27 maart 2022 door Ellen Timmer

On 17 March the LIBE commission of the European Parliament held a meeting on the implementation of GDPR. Information is found in the press release on the meeting. One of the guests was Max Schrems, the famous dataprotection campaigner: Kicking … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

“Artificial Intelligence in policing: safeguards needed against mass surveillance”

Geplaatst op 12 juli 2021 door Ellen Timmer

LIBE, a committee of the European Parliament published an article ‘Artificial Intelligence in policing: safeguards needed against mass surveillance“. Amongst others the committee writes: The use of Artificial Intelligence in law enforcement and the judiciary should be subject to strong … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Europol breaches fundamental rights and freedoms | EDPS

Geplaatst op 28 oktober 2020 door Ellen Timmer

Wojciech Rafał Wiewiórowski, the European Data Protection Supervisor (EDPS), on 23 September sent a letter to the attendants of the meeting of the Joint Parliamentary Scrutiny Group on Europol (JPSG). In that letter he informed the readers that Europol does … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Chovanec | Belgisch politiegeweld onderzocht door commissie Europees Parlement

Geplaatst op 21 oktober 2020 door Ellen Timmer

Politiegeweld is niet alleen iets voor de Verenigde Staten en richt zich niet alleen tegen zwarte mensen. Dat geweld kan ook om de hoek plaats vinden, bijvoorbeeld in België. In Nederland is het minder bekend, maar in februari 2018 is … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

AMLD4: European committees want public access to personal data of beneficial owners to fight money laundering

Geplaatst op 1 maart 2017 door Ellen Timmer

Despite the criticism of EDPS (read my previous post), two committees of the European Parliament (ECON and LIBE) want public access to data on firm owners to fight money laundering. The committees do not pay any attention to the risks attached to … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ingrijpende wijziging van 4e Europese antiwitwasrichtlijn in aantocht?

Geplaatst op 24 november 2016 door Ellen Timmer

Al eerder schreef ik over de wijzigingsvoorstellen voor de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) die de Europese Commissie in juli jl. bekend maakte. Inmiddels zijn er diverse adviezen verzonden en lijken Europese instanties druk bezig met onderhandelingen over de definitieve versie … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , , , , | 1 reactie