Tagarchief: cultuur en gedrag

De psychologie van de wetgever | idee voor nieuwe leerstoel

Geplaatst op 15 maart 2020 door

De AFM maakte bekend dat deze organisatie samen met Universiteit Utrecht een leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ introduceert. Opvallend is dat op dit moment de aandacht alleen uitgaat naar cultuur en gedrag van toezichtsubjecten, zoals banken en accountants. Ook bij deze … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Banken vragen om transparantie DNB | consultatie handhavingsbeleid

Geplaatst op 7 maart 2020 door

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet in een consultatiereactie van 2 maart jl. weten behoefte hebben aan meer transparantie van toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) inzake het handhavingsbeleid. In de reactie vraag de NVB om aan te geven waarom … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Het ministerie van de Zwarte Lijsten | FSV en de witwasbestrijding

Geplaatst op 4 maart 2020 door

Het Ministerie van Financiën is het ministerie van de illegale zwarte lijsten, zo is recent gebleken. Pieter Klein publiceerde bij RTL het geruchtmakende artikel Geheime zwarte lijst Belastingdienst over ‘verdachte’ burgers, over de ‘Fraude Signalerings Voorziening‘ (FSV). Inleiding van het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken, zonder zich af te vragen of de regels wel kloppen

Geplaatst op 12 februari 2020 door

In Toezine verscheen het artikel Met data zoeken naar samenhang tussen naleving en financiële bedrijfskenmerken door Noortje Groot. Opvallend aan dit soort artikelen is dat er nooit de vraag worden gesteld of de wetten of regels wel kloppen. Het is … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , | 2 reacties

Vastleggingsmanie werkt averechts voor naleving regelgeving | naleefkunde, Wwft

Geplaatst op 10 februari 2020 door

Cultuur en gedrag is  niet alleen een aandachtspunt voor ondernemingen die met regelgeving te maken hebben. Ook de overheid zelf doet er goed aan het eigen gedrag en de eigen cultuur aan een onderzoek te onderwerpen, zoals onder meer de … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bevorderen financieel consumentengedrag of betere overheidsmaatregelen? | Actieplan Consumentenkeuzes

Geplaatst op 5 november 2019 door

Terwijl de Nederlandse overheid bezig is alles ingewikkeld te maken, al dan niet op verzoek van Europa (zoals bij PSD2), wordt ook het ‘Actieplan Consumentenkeuzes‘ op touw gezet. Het doel is om ‘financieel gezond gedrag’ te bevorderen. Bij dat plan … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Mislukking van de witwasbestrijding | open foutencultuur ontbreekt bij de overheid

Geplaatst op 26 september 2019 door

Het blijft bijzonder dat de witwasbestrijdingsregels mislukt zijn en dat de overheid niet de open foutencultuur heeft om dat toe te geven, dat is vandaag wederom duidelijk geworden. De internationale en nationale overheden hebben de taak om criminaliteit te signaleren … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bank en trustkantoor als belastingkundige | artikel Leenders in WFR

Geplaatst op 25 september 2019 door

In het recent verschenen artikel “Noblesse oblige: de rol van belastingadviseurs bij de fiscale integriteitsrisico’s voor banken en trustkantoren” geeft V.S.T. Leenders mooi weer hoe de overheid aankijkt tegen de rol van banken en trustkantoren bij de bestrijding van “fiscale … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Mislukking van de Wwft | banken gaan samen transacties monitoren

Geplaatst op 16 september 2019 door

Al eerder constateerde ik dat de concepten achter de witwasbestrijding falen. Dat blijkt nu ook weer uit recente berichten over de plannen van de Nederlandse grote banken om een gezamenlijk transactiemonitoringssysteem op te zetten, dat Transactie Monitoring Nederland (TMNL) gaat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Banken zijn doodsbang voor de VS | FATCA en de nieuwe discriminatie

Geplaatst op 3 september 2019 door

Tekenend voor de angst van banken voor de Amerikaanse overheid is dat zij alle klanten die ‘US person’ zijn (ook als het ‘accidental Americans’ [*] zijn) weigeren, uit vrees voor sancties door de Amerikaanse overheid. Onderstaand een voorbeeld van een … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | 2 reacties