Tagarchief: cultuur en gedrag

Ubo-register voorlopig niet toegankelijk, brief minister Financiën over ubo-register uitspraak HvJ | Wwft

Gisteren maakte het ministerie van Financiën een brief aan de Tweede Kamer over de ubo-register uitspraak bekend, lees het nieuwsbericht: Kamerbrief over tijdelijk geen informatieverstrekkingen uit UBO-register Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over een uitspraak van het Hof … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Autoriteit Persoonsgegevens niet akkoord met naming & shaming accountants

De Autoriteit Persoonsgegevens maakte op 4 oktober bekend dat beoordelingen van individuele accountants niet zomaar mogen worden gepubliceerd:   AP: beoordelingen individuele accountants mogen niet zomaar worden gepubliceerd Persbericht 4 oktober 2022 Categorie: Financiële ondernemingen Persoonsgegevens op internet Verstrekken van … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

DNB draagt op de Pandora Papers database te gebruiken voor het cliëntenonderzoek | Wwft

Op 27 januari maakte DNB bekend dat de ondernemingen onder toezicht van DNB, zoals trustkantoren, wordt opgedragen om hun klanten- en relatiebestand te checken in de Pandora Papers database van het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). DNB schreef: Wat … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Meer regels dragen niet bij aan misdaadbestrijding | “Juridisering van bedrijfsethiek staat echte ethiek in de weg”

In dit verband met het concept achter de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) is het nuttig kennis te nemen van het artikel Juridisering van bedrijfsethiek staat echte ethiek in de weg. Het is geschreven naar aanleiding van de promotie … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Angst | Wwft, compliance

In het financiële toezicht bestaat de overtuiging bij de overheid dat ondernemingen zich alleen aan regels houden als hen flink angst wordt aangejaagd door hoge boetes en tuchtrechtelijke maatregelen. Het draagt bij aan een klimaat van angst waardoor steeds meer … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | 1 reactie

Gedrag en cultuur van de overheid | de ‘proefprocedures’ van AFM en andere financiële toezichthouders

Al eerder constateerde ik dat het in het financiële toezicht in de mode is om bij ondertoezichtstaanden aan te dringen op aandacht voor gedrag & cultuur, terwijl enige zelfreflectie bij de overheidsdienaren ontbreekt [1]. Aandacht voor de uitvoerbaarheid van regelgeving … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Fiscale hoogleraren op de verkeerde weg met hun ethische pleidooi | cultuur en gedrag, ethiek, FATCA

Eerder schreef ik over fiscaal hoogleraar Van der Streek die een slordig stuk publiceerde in het FD. Deze hoogleraar figureert ook in het Advocatie-artikel Hoogleraren pleiten voor meer ethiek in de opleidingen voor fiscalisten, samen met ‘dubbele petten’ hoogleraar Jan … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Belastingadviseurs moeten hun mond houden; tegenspraak wordt niet geduld

Zoals de banken zich stil moesten houden nu zij geschoren worden, geldt dat nu ook voor de belastingadviseurs. Het FD roept op niet meer naar ze te luisteren in twee artikelen die gisteren werden gepubliceerd: Jan van de Streek is … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , , | 1 reactie

Dubbele petten

Dubbele petten zijn in de mode, vooral als het om belastingadviseurs gaat. Het onderwerp is door politici en politieke journalistiek [*] aangekaart en blijkt in een oratie aan de orde te zijn geweest (met tegenspraak in fiscale tijdschriften). Het is … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Niet-werkende transparantie | doorschakeldiensten, ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) maakte recent bekend dat transparantieregels er niet toe hebben geleid dat misleiding bij doorschakeldiensten is verdwenen. Vanwege de geconstateerde misleiding heeft de ACM in 2019 een Leidraad gepubliceerd waarin zij aanbieders van doorschakeldiensten uitleg … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen