Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 670 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Europees onderzoek naar Europees vermogensregister | witwasbestrijding
- FATF publishes guidance on beneficial ownership | AML, FATF
- The Netherlands as a testing ground for financial surveillance | plan van aanpak witwassen | Aurora project on AML | BIS Innovation Summit 2023
- Demonstratierecht wordt door Nederlandse overheid ondergraven
- Europa bereidt ingrijpende wijzigingen insolventierecht voor | toegang curator tot ubo-registers, vermogensregisters en bankregisters
Recente reacties
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
- Ellen Timmer op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- r grootveld op Unmasking of AI fantasists | AlgorithmWatch
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: ondermijning
Gemeente als inbreker | ondermijnende ondermijningsbestrijding
Begin december kwam in het nieuws dat gemeenten inbreken in garageboxen om illegaal gebruik van die boxen op te sporen, alles onder het mom van bestrijding van ‘ondermijning’ (= misdaad). In Trouw verscheen het artikel van Stefan Keukenkamp, ‘Garagebox (onschuldige) … Lees verder
Iedere jurist is verdacht
Juridische beroepen verliezen aan populariteit, las ik bij ERA [*]. Misschien komt dat omdat juristen regelmatig worden geframed als facilitator van criminelen. Een pakkend voorbeeld daarvan is te vinden in het artikel op de site van RTV Noord, waarin een … Lees verder
Misbruik van de privacy functie van het domeinnamensysteem
Over het het misbruik dat mogelijk is met de privacyfunctie van de domeinnamenregistratie schreef ik in 2020 een blog. Inmiddels ben ik een praktijkgeval tegen gekomen: ik werd geattendeerd op een site van een (zogenaamde) onderneming die inbreuk pleegt op … Lees verder
Systemische criminaliteitsbestrijding door TNO | ondermijning, witwasbestrijding
De Nederlandse overheid is druk bezig met het bestrijden van criminaliteit (‘witwassen’) en zet daar onder meer de Wwft voor in [*]. Ook onderzoeksinstituut TNO is met het onderwerp bezig, maar daar wordt criminaliteitsbestrijding als ‘ondermijning’ aangeduid. TNO levert diensten … Lees verder
Autoriteit Persoonsgegevens kritisch over ‘afpak’ voorstel | “AP kritisch over voorstel afpakken ‘criminele’ goederen van mensen die niet veroordeeld zijn”
Nadat eerder de Raad voor de Rechtspraak en de Nederlandse Orde van Advocaten kritisch waren over het ‘afpak’ voorstel van de minister van Veiligheid, uitte ook de Autoriteit Persoonsgegevens ernstige bezwaren tegen het voorstel. Lees het nieuwsbericht: AP kritisch over … Lees verder
Afpak wetsvoorstel in strijd met fundamentele rechten | NOvA advies en andere consultatiereacties
Onlangs heeft het Ministerie van Veiligheid de consultatieversie van een wetsvoorstel inzake afpakken van criminele voordelen geconsulteerd, daar schreef ik al over (1, 2). Adviescommissies van de Nederlandse Orde van Advocaten hebben een kritisch advies over het voorstel uitgebracht, dat … Lees verder
Ministeries en de witwasbestrijding | Wwft
De witwasbestrijding is een onderwerp waarmee zowel het ministerie van Financiën als het ministerie van Veiligheid zich bezig houden. Dat komt ook tot uitdrukking in de introductiedossiers [*]. Hierna volgt wat informatie uit die dossiers, voor zover het de witwasbestrijding … Lees verder
Binnenkort vervolg op wetsvoorstel donateurstransparantie (Wet transparantie maatschappelijke organisaties)
Binnenkort is een vervolg te verwachten in het wetgevende proces rondom het voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo). Staatssecretaris Wiersma deelde op 22 november 2021 in een wetgevingsoverleg het volgende mee: Er wordt nu gewerkt aan een nader … Lees verder
Ondermijning met ondermijningsapps en -sites | rel rond gemeentelijk initiatief ‘Meld een vermoeden’
Al eerder signaleerde ik schimmige ondermijningsinitiatieven van onder meer gemeenten [*]. Inmiddels zijn die initiatieven ontdekt door de reguliere media. In het FD staat vandaag het artikel Kritiek op gemeenten wegens gebruik omstreden ‘klik-app’ over de app ‘Meld een vermoeden‘ … Lees verder
Ziekmakende bureaucratie
Voormalig ombudsman van Amsterdam, Arre Zuurmond, sprak op twitter wijze woorden over de bureaucratie waarmee burgers worden geconfronteerd. Met onder meer: Vermeiren leert ons dat we in een gekmakende samenleving zitten. We stellen teveel eisen aan alles, we maken steeds … Lees verder