Tagarchief: stichting

Uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod | WPNR

Voor het juridisch tijdschrift WPNR schreef ik het artikel ‘Uitkeringenregister voor de rechtspersoon met uitkeringsverbod‘, dat hier kan worden gedownload. Het artikel gaat over de nieuwe regeling inzake het ‘uitkeringenregister’ voor de Nederlandse stichting. Conclusie: Naar mijn mening is het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , | Een reactie plaatsen

In de financiële sector moet de stichting derdengelden verdwijnen

Volgens het voorstel Wijzigingswet financiële markten 2022 moet de stichting derdengelden in de financiële sector worden vervangen door een rekening met afgescheiden vermogen. Het is een andere juridische vorm dan de wettelijke kwaliteitsrekeningen zoals we bij notarissen en gerechtsdeurwaarders kennen. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Jaarverslaggeving, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar ruimere toegang notarissen tot ubo-register | Wwft

Hoewel het ubo-register de privacy van uiteindelijk belanghebbenden schaadt en niet bijdraagt aan de witwasbestrijding, willen notarissen graag toegang tot het complete register, zo lees ik in een nieuwsbericht op de KNB-site. Pseudo-ubo Het bizarre fenomeen van de pseudo-ubo wordt … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Civil Society Organizations facing attacks by EU-governments | ECNL

In a blog of 23 January the European Center For Not-for-Profit Law (ECNL) explains the threats posed by the EU and the EU-member states for not-for-profit organisations, ‘Civil Society Organizations’ (CSOs). The blog starts with: Civil society’s right to privacy … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe banken de burger van zich vervreemden bij de witwasbestrijding | rare vragen aan een vereniging | OPROEP | Wwft

Gisteren ontving ik de volgende hartenkreet van iemand die voor een vereniging actief is. De vereniging wordt merkwaardig bejegend door een bank, die ongepaste vragen stelt: Ik heb grote waardering voor het werk dat je hier doet en ben tegelijkertijd … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wetsvoorstel ubo-register / nota naar aanleiding van het verslag

Op 7 oktober jl. is de nota naar aanleiding van het verslag in het wetgevingsdossier met betrekking tot het ubo-register ingediend. Daarin komen onder meer de privacyzorgen van het bedrijfsleven inzake de openbare toegang van het ubo-register aan de orde. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

The OECD does not understand Dutch foundations

Foundations in the Netherlands in general do not have beneficial owners or beneficiaries. Currently a legislatory proposal is in procedure in the Netherlands, in regard of ‘beneficial owners’ of foundations, creating a new obligation for foundations to have a register … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , , , | 8 reacties

Transparantie van stichtingen | goede doelen geld gebruikt voor sponsoring van een voetbalclub

Eerder schreef ik over het opmerkelijke plan van het Ministerie van Veiligheid om goede doelen organisaties te verplichten om persoonsgegevens van donateurs openbaar te maken. In mijn reactie schreef ik dat er alle aanleiding is voor verbetering van transparantie inzake … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Jaarverslaggeving, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft

Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft | voortgang eerste wetsvoorstel AMLD4

Eerder schreef ik al over de kritische vragen van leden van de eerste kamer over het fenomeen cliëntenonderzoek op grond van de Wwft, naar aanleiding van behandeling van het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Inmiddels zijn over … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen