Tagarchief: stichting

Not-for-profit in het verdachtenbankje van de Europese Commissie

Enige tijd geleden berichtte ik over de door de Europese Commissie uitgebrachte Europese risico analyse inzake witwasbestrijding c.a. , het zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA). Not-for-profit: hoog risico Een van de onderdelen van de SNRA waar ik helemaal niets … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen