Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: EBA
Banken sluiten ondernemingen en organisaties af van het betaalverkeer | de-risking, uitsluiting
Het wordt steeds doller met banken, die hun maatschappelijke taak verzaken om toegang te verschaffen tot het betalingsverkeer. De moderne ondernemer en organisatie moet bedelen om een bankrekening. Het laatste nieuws: Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico op witwassen, … Lees verder
EBA consults on European AML/CFT database
On 6 May the European Banking Authority (EBA) announced its consultation on draft Regulatory Technical Standards (RTS) on a central database on anti-money laundering and countering the financing of terrorism (AML/CFT) in the EU (consultation paper, DPIA summary). The interpretation … Lees verder
The EBA takes steps to address ‘de-risking’ practices by European banks | AML
On 22 March the European Banking Authority (EBA) informed the public that it is taking steps to address inappropriate de-risking practices by banks. These harmful practices already have had detrimental consequences for many companies, organisations and persons in the Netherlands, … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, de-risking, EBA, Not-for-profit, trustkantoren, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Stop the gatekeeper-mantra and become human! | AML, CFT
One of the amazing aspects of the anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) activities of governments and ‘investigative’ journalists, is the complete absence of a serious discussion on the quality of the underlying concepts. Also astonishing is the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, de-risking, EBA, FATCA, FATF, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen
Een reactie plaatsen
EBA’s opinion on prudential AML/CFT supervision
The European Banking Authority (EBA) hs published its opinion setting out how prudential supervisors should consider money laundering and terrorist financing (ML/TF) risks in the context of the Supervisory Review and Evaluation Process (SREP). The ‘high level’ opinion is following … Lees verder
Opinie: poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken | Wwft
Op 4 september verscheen in het FD de opinie van Michiel Dill van Clavis onder de titel “Poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken“. Dill toont begrip voor de positie van banken en bekritiseert het ontbreken van samenwerking tussen … Lees verder
FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten
Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder
EBA neglects GDPR in RegTech consultation | AML, CFT
The European Banking Authority (EBA) launched a RegTech industry survey, inviting financial institutions and ICT third party providers, to share their views and experience on the use of RegTech solutions. EBA is mainly interested in the following functions of technology-enabled … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, datahandelaren, EBA, legaltech, risicoprofilering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Consultation by the European Bank Authority on de-risking by financial institutions
Currently it is a common practice of Dutch banks to refuse certain groups of companies or organisations, claiming that these groups have a risk profile that is ‘too high’ for the risk appetite of the bank. The clients are not … Lees verder
Criminele corona-kansen | Wwft
Criminelen grijpen hun corona-kans, dat is de waarschuwing door FIU-Nederland gericht op ondernemingen die misdaad moeten opsporen [*] , zoals banken en accountants. FIU-Nederland meldt dat er een informatieblad is uitgegeven voor ondernemingen; helaas was het informatieblad op 16 april, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Ard van der Steur, corona, cultuur en gedrag, EBA, FIU Duitsland, FIU Nederland, naleefkunde, Tjibbe Joustra, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Een reactie plaatsen
