Tagarchief: EBA

Opinie: poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken | Wwft

Op 4 september verscheen in het FD de opinie van Michiel Dill van Clavis onder de titel “Poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken“. Dill toont begrip voor de positie van banken en bekritiseert het ontbreken van samenwerking tussen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Trustkantoren | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

FD: Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten

Vandaag is voorpaginanieuws bij het FD dat EBA zich zorgen maakt over de omgang door banken met de antiwitwasregels, lees Europese Bankenautoriteit vreest dat witwasregels doel voorbij schieten door Rutger Betlem en Johan Leupen. De praktijk leert dat ondernemers en … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , , | 3 reacties

EBA neglects GDPR in RegTech consultation | AML, CFT

The European Banking Authority (EBA) launched a RegTech industry survey, inviting financial institutions and ICT third party providers, to share their views and experience on the use of RegTech solutions. EBA is mainly interested in the following functions of technology-enabled … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Consultation by the European Bank Authority on de-risking by financial institutions

Currently it is a common practice of Dutch banks to refuse certain groups of companies or organisations, claiming that these groups have a risk profile that is ‘too high’ for the risk appetite of the bank. The clients are not … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | 1 reactie

Criminele corona-kansen | Wwft

Criminelen grijpen hun corona-kans, dat is de waarschuwing door FIU-Nederland gericht op ondernemingen die misdaad moeten opsporen [*] , zoals banken en accountants. FIU-Nederland meldt dat er een informatieblad is uitgegeven voor ondernemingen; helaas was het informatieblad op 16 april, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

The World of Guidelines and Recommendations | EBA consultation on AML/CFT guidelines

One of the characteristics of anti-money laundering and counter terrorist financing is the complete chaos in the provision of information by the authorities and the sometimes poor quality of their guidance (like a publication of the Egmont Group that I … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Pas op voor PSD2

De Europese regels die het mogelijk maken dat private ondernemingen de bankrekeninggegevens van burgers kunnen gaan analyseren, bekend onder de naam ‘PSD2’, vormen één van de riskantste ontwikkelingen van de laatste tijd. Desondanks doen Europa en de Nederlandse overheid alsof … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

PSD2 | Information by EBA on the regulatory technical standards on strong customer authentication and common and secure communication

Yesterday European Banking Authority (EBA) announced it has published two regulatory documents, an Opinion and a Consultation Paper on draft Guidelines, to clarify a number of issues identified by market participants in relation to the regulatory technical standards (RTS) on strong … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt | Tags: , | Een reactie plaatsen

PSD2: afscherming van gegevens van derden?

Bij de internetconsultatie over het implementatiebesluit PSD2 heb ik aandacht gevraagd voor de gegevens van derden die in de bankgegevens zijn opgenomen van degene die toestemming geeft. Dat dit een serieus punt is, waar financiële instellingen aandacht aan moeten geven, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | 1 reactie

AML: ESAs consult on technical standards to strengthen group-wide money laundering and terrorist financing risk management

In a press release the ESAs made public that they are consulting on technical standards to strengthen group-wide AML and TF risk management: ESAs consult on technical standards to strengthen group-wide money laundering and terrorist financing risk management 31 May 2017 … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen