Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 642 andere volgers
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Sleepwet en de verzameldrang van de wantrouwende overheid
- Digitale sleutels en digitale vaardigheden | DigiD uitspraak 7 september 2022
- Berlee bepleit integrale datavisie op openbare registers | AVG, gegevensbescherming
- How to read CJEU judgments | article by Krommendijk and Zuiderveen Borgesius
- NCSR: ‘Zet persoonsgegevens slachtoffers niet onnodig in het strafdossier’ | rechtspraak
Recente reacties
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op Vraag & antwoord Wwft: “Wij ontvingen van ING een brief waarin het identiteitsbewijs wordt gevraagd van de ondernemer en om dat toe te sturen naar een in onze ogen obscuur e-mailadres”
- Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan op E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
- Paul Hogenhuis op E-mail is onveilig maar niemand weet het | cybersecuritytips van de NOvA
- r grootveld op Digitaliseringsangst en de digitale identiteit | AVG, fundamentele rechten
- ruud.grootveld@hccnet.nl op “de herkenbare reflex waarmee de overheid … zich indekt tegen de kritiek op haar eigen onvermogen om effectief op te treden tegen belastingfraude en witwasactiviteiten wegens gebrek aan menskracht en middelen. Zij doet dat door poortwachters te benoemen” | Leo Stevens over de Wwft
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: EBA
Amendment to “reduce frictions for customers”, easy and unsafe? | PSD2, EU
Easy and unsafe? That was the first thing that came to mind when I read the following tweet from EU Finance about the security requirements of PSD2: Payments: @EU_Commission adopted an amendment to the #PSD2 #SCA RTS to reduce … Lees verder
The torrents of AML-CFT guidance pouring down on ‘obliged entities’ | AML, CFT, AML package
At present, Europe is pouring out a cascade of directives, instructions and reports on the financial sector in regard of fighting crime (‘anti money laundering’, AML, and ‘countering of terrorism’, CFT). An example of a creator of this cascade is … Lees verder
EBA on de-risking | AML, CFT
European Banking Authority EBA in its newsletter of 3 May informed the public on the developments regarding prevention of de-risking: De-risking Opinion and Report In January we published an Opinion and a report on the scale and impact of de-risking … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: de-risking, EBA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
Addition of non-bank lenders to the European AML/CFT regime | EBA advice on non-bank lending
On 4 May the European Banking Authority (EBA) published its advice regarding non-bank lending. In the advice the EBA identifies risks related to provisions of credit by non-bank lenders and puts forward some proposals to address them. In the press … Lees verder
EU’s Iron Fist – Europe authoritarianly steamrolls over national supervisors and obliged entities | AML package, AML, CFT
In July 2021 the European Commission presented proposals to harmonize the EU’s anti-money laundering and countering terrorism financing (AML/CFT) rules, the ‘AML package’ [1]. The package consists of the following legislative proposals: a] AMLAR, a Regulation establishing a new EU … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), CCBE, Council of the Notariats of the European Union (CNUE), de-risking, EBA, financiële mensenrechten, kosten witwasbestrijding, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
European banking supervisor EBA is not interested in the societal effects of AML/CFT-legislation
The European Banking Authority (EBA), has published the announcement ‘Anti-money laundering and countering the financing of terrorism supervision is improving but not always effective yet, finds the EBA‘ on the report on competent authorities’ approaches to AML CFT supervision of … Lees verder
EuReCA | official launch of EBA’s black list of financial institutions that do not comply with AML/CFT rules well enough | EuReCA
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules, ‘EuReCA’, officially has been launched by the European AML/CFT supervisor of banks, the European Banking Authority (EBA), that writes: EuReCA will contain information on material weaknesses in … Lees verder
EBA’s database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules
The European Banking Authority (EBA) is working on a database with financial institutions that do not properly comply with AML/CFT rules. Read their article ‘The EBA paves the way for setting up a central database on anti-money laundering and countering … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: EBA, EuReCA, Europese Commissie, FATF, naleefkunde, regelgeving van de angst, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten overheid, zwarte lijsten Wwft
Een reactie plaatsen
Informatie-waterval witwasbestrijding | Wwft, AML, CFT
Kenmerkend voor de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) dat alle betrokken (pseudo)overheidsinstituties hun nut proberen aan te tonen door een waterval van publicaties. Aangezien alle Wwft-plichtigen, van het kleine notariskantoor tot en met een grote bank, zich aan dezelfde … Lees verder
Banken sluiten ondernemingen en organisaties af van het betaalverkeer | de-risking, uitsluiting
Het wordt steeds doller met banken, die hun maatschappelijke taak verzaken om toegang te verschaffen tot het betalingsverkeer. De moderne ondernemer en organisatie moet bedelen om een bankrekening. Het laatste nieuws: Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico op witwassen, … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 