Tagarchief: kopietje paspoort

Advies AFM inzake identificatie bij financiële instellingen

Onlangs publiceerde Autoriteit Financiële Markten informatie over identificatie bij financiële ondernemingen. Het bevat nuttige tips, onder meer de tip om tekst op de kopie van een identiteitsbewijs te zetten: Om misbruik van identiteitsgegevens te voorkomen, is het verstandig om op … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Communicatie is moeilijk voor een grootbank | ABN Amro en de Wwft

Het klassieke alibi van de bank om aan een bestaande klant een kopie/scan van een identiteitsbewijs te vragen, is de witwasbestrijding. Dat geldt ook voor ABN Amro, waarbij er in de communicatie van alles mis gaat, zo blijkt uit een … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | 2 reacties

Kopie identiteitsbewijs van de ubo – mag dat? | Wwft

De Kamer van Koophandel schrijft in de voorlichting inzake het ubo-register dat het nodig zou zijn een kopie identiteitsbewijs van de uiteindelijk  belanghebbende te verschaffen. Zie bijvoorbeeld in de tekst over de stichting: Voeg een kopie van een geldig identiteitsbewijs … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | 5 reacties

Is het toegestaan om online te identificeren | Wwft

Eerder besprak ik dat er banken zijn die zeggen dat zij hun cliënten moeten heridentificeren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband daarmee is de vraag of banken hun cliënten online … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Heridentificatie van bestaande cliënten | Wwft-misverstanden

Een veel gestelde vraag is of een Wwft-plichtige onderneming, zoals een bank, verplicht is om een nieuw identiteitsbewijs van een cliënt op te vragen als het oude identiteitsbewijs is verlopen. Antwoord De Nederlandse antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | 9 reacties

Het kopietje paspoort van RTL | AVG

RTL maakt met regelmaat cybersecurity-schandalen bekend, waaraan techjournalist Daniël Verlaan (site, twitter) een verdienstelijke bijdrage levert. RTL heeft de eigen cybersecurity niet op orde, zo blijkt uit hun privacystatement. In het fraaie privacystatement legt de uitgever uit dat alles over … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Sites die niet vertellen van wie ze zijn | kopie-id.nl schijnt van het ministerie BZK te zijn maar vertelt dat niet

Een van de bizarre dingen die je op het internet tegenkomt, zijn websites van professionele organisaties die niet vertellen van wie ze zijn. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), al eerder signaleerde ik dat op de html-pagina’s niet wordt … Lees verder

Geplaatst in Handelsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hoe zit het ook alweer met identificatie, kopietje paspoort en BSN

Op dit blog worden de artikelen over BSN en bestrijding identiteitsfraude goed gelezen. Dit is zowel van belang voor de personen die het betreft (de burger) als ondernemingen en organisaties. Daarom lijkt het me goed om te attenderen op de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nationale Ombudsman: Kamer van Koophandel eist in strijd met privacy een kopie paspoort bij inschrijving in handelsregister

Uit een bericht op de site van de Nationale Ombudsman blijkt dat deze onlangs heeft geoordeeld dat de Kamer van Koophandel in strijd met de wet handelt door een kopie van het paspoort te maken: Kamer van Koophandel Utrecht eist … Lees verder

Geplaatst in Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

CBP richtlijnen over het ‘kopietje paspoort’

Al eerder besteedde ik op dit weblog aandacht aan het fenomeen dat te pas en te onpas om kopieën van identiteitsbewijzen worden geveaagd. In dat verband is het nuttig van de nieuwste richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens kennis te … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen