Tagarchief: kopietje paspoort

Is het toegestaan om online te identificeren | Wwft

Eerder besprak ik dat er banken zijn die zeggen dat zij hun cliënten moeten heridentificeren op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband daarmee is de vraag of banken hun cliënten online … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Heridentificatie van bestaande cliënten | Wwft-misverstanden

Een veel gestelde vraag is of een Wwft-plichtige onderneming, zoals een bank, verplicht is om een nieuw identiteitsbewijs van een cliënt op te vragen als het oude identiteitsbewijs is verlopen. Antwoord De Nederlandse antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het kopietje paspoort van RTL | AVG

RTL maakt met regelmaat cybersecurity-schandalen bekend, waaraan techjournalist Daniël Verlaan (site, twitter) een verdienstelijke bijdrage levert. RTL heeft de eigen cybersecurity niet op orde, zo blijkt uit hun privacystatement. In het fraaie privacystatement legt de uitgever uit dat alles over … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Sites die niet vertellen van wie ze zijn | kopie-id.nl schijnt van het ministerie BZK te zijn maar vertelt dat niet

Een van de bizarre dingen die je op het internet tegenkomt, zijn websites van professionele organisaties die niet vertellen van wie ze zijn. Een voorbeeld daarvan is de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), al eerder signaleerde ik dat op de html-pagina’s niet wordt … Lees verder

Geplaatst in Handelsrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Hoe zit het ook alweer met identificatie, kopietje paspoort en BSN

Op dit blog worden de artikelen over BSN en bestrijding identiteitsfraude goed gelezen. Dit is zowel van belang voor de personen die het betreft (de burger) als ondernemingen en organisaties. Daarom lijkt het me goed om te attenderen op de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Nationale Ombudsman: Kamer van Koophandel eist in strijd met privacy een kopie paspoort bij inschrijving in handelsregister

Uit een bericht op de site van de Nationale Ombudsman blijkt dat deze onlangs heeft geoordeeld dat de Kamer van Koophandel in strijd met de wet handelt door een kopie van het paspoort te maken: Kamer van Koophandel Utrecht eist … Lees verder

Geplaatst in Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

CBP richtlijnen over het ‘kopietje paspoort’

Al eerder besteedde ik op dit weblog aandacht aan het fenomeen dat te pas en te onpas om kopieën van identiteitsbewijzen worden geveaagd. In dat verband is het nuttig van de nieuwste richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens kennis te … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: | Een reactie plaatsen

Bart Jacobs ging niet naar cybersecurity conferentie vanwege kopietje-paspoort

Bart Jacobs, een autoriteit op het gebied van cybersecurity, heeft niet deelgenomen aan de cybersecurity conferentie die onlangs plaats vond vanwege perikelen inzake het kopietje-paspoort. Hij blijft vragen naar de juridische grondslag voor de vraag naar het kopietje-paspoort en krijgt … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Kopietje paspoort voor de bank: mag de burger maatregelen nemen om risico van misbruik te beperken

De overheid waarschuwt de burger via diverse campagnes voor de frauderisico’s rondom het afgeven van kopieën van het paspoort. Naar inmiddels is gebleken, weigeren banken soms medewerking als de burger de overheidsadviezen opvolgt. In dat kader zijn er onlangs door kamerlid … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Waarschuwing voor advocaten: pas op met het ‘kopietje paspoort’

Een “kopietje paspoort” mag niet altijd worden gemaakt. In het Advocatenblad van deze maand worden aan advocaten de navolgende aanbevelingen gedaan: Pas op met het ‘kopietje paspoort’ Een kopie van een paspoort of ander identiteitsbewijs vragen aan de cliënt mag alleen in … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | 2 reacties