Tagarchief: BSN

Klacht van stichting over ubo-onderzoek door bank | Wwft

Geplaatst op 13 februari 2022 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Uit beantwoording door de minister van Financiën van een brief van een stichting over het cliëntenonderzoek op grond van de Wwft door een bank, kan worden opgemaakt waar not-for-profit organisaties tegen aan lopen. Een stichting (Stichting Kwaliteitsteam Buytenpark) beklaagde zich … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Not-for-profit, Stichting en vereniging | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

BSN-gebruik door het Centraal bureau voor de statistiek

Geplaatst op 11 augustus 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De binnen de overheid aangewezen instellingen die het burgerservicenummer (BSN) mogen gebruiken, liggen redelijk voor de hand. Een zeer raadselachtige BSN-gebruiker is het Centraal bureau voor de statistiek (CBS). In de op het CBS betrekking hebbende Wet op het Centraal … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Hoe zat het ook al weer met het burgerservicenummer (BSN)? | renseignering

Geplaatst op 10 augustus 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Een van de pijnpunten – als mensen zich bij private partijen zoals banken moeten identificeren en is toegelaten dat er een kopie van het identiteitsbewijs wordt gemaakt – is het burgerservicenummer (BSN). Dat BSN mag worden afgedekt als de onderneming … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Heridentificatie: de burger staat met 0-1 achter | Wwft, AVG

Geplaatst op 27 juli 2021 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de merkwaardige heridentificatie praktijken van financiële instellingen, opgedragen door DNB en naar mijn mening niet op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gebaseerd. De burgers staan in … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | 8 reacties

Consultatie over verwerking persoonsgegevens verkeersongevallenregistratie

Geplaatst op 8 december 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

In het kader van de bevordering van de verkeersveiligheid verwerkt de overheid in de verkeersongevallenregistratie persoonsgegevens met een relatie met het verkeer. Onlangs is een internetconsultatie gestart waarin de verkeersongevallenregistratie een van de onderwerpen is. In het voorstel wordt een … Lees verder →

Geplaatst in ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Het vervullen van privacy-wensen | consultatie wijziging UAVG

Geplaatst op 28 mei 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 20 mei startte een internetconsultatie over wijziging van de Nederlandse aanvullende wet inzake privacy, de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG). Accountantscontrole In het consultatievoorstel worden een aantal wensen vervuld, zoals de wens van accountants om persoonsgegevens te verwerken de … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce, Insolventierecht | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Krijgen de Nederlanders nu een nieuw bsn? | datalek Donorregister

Geplaatst op 1 mei 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Nederlandse overheid heeft er een handje van allerlei digitale toepassingen te bedenken of te gebruiken en vervolgens de digitale veiligheid van de burgers in gevaar te brengen (die digitale risico’s kunnen vervolgens ook buiten het digitale domein gevolgen hebben). … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Opheffing van privacy voor de misdaadbestrijding | Wwft, UAVG

Geplaatst op 4 november 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De Minister van Rechtsbescherming schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat aanpassing van de privacyregels wordt overwogen in verband met de misdaadbestrijding. De Minister beziet of aanpassing wenselijk als het gaat om: · een adequate grondslag voor profilering … Lees verder →

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Nieuw Wwft-wetsvoorstel in aantocht

Geplaatst op 23 september 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel inzake het Verwijzingsportaal Bankgegevens, schrijft de Minister van Financiën naar aanleiding van vragen over gezamenlijke transactiemonitoring door banken dat in het najaar een nieuw wetsvoorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek naar persoonsgegevens gokkers in de kansspelsector | onsultatie uitvoeringsbesluit Wok

Geplaatst op 28 september 2018 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 12 september jl. werd de internetconsultatie inzake een uitvoeringsbesluit op grond van de Wet kansspelen op afstand aangekondigd, die loopt tot 6 november a.s. Zo te zien is de genoemde wet nog niet in werking getreden. Uit het uitvoeringsbesluit blijkt … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen