Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Mahir Alkaya
Luistert Europa in het financiële domein nog naar de burger? | Interview met Mahir Alkaya over de toekomst van ons geld
In een veranderende wereld moet met gemengde gevoelens naar de Europese instituties worden gekeken. Aan de ene kant is onvermijdelijk dat Europees wordt samengewerkt, omdat we anders worden platgewalst door de Amerikanen en de Chinezen. Aan de andere kant zijn … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), Mahir Alkaya, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Een reactie plaatsen
De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
In het wetsvoorstel ‘plan van aanpak witwassen’ (bekend van het bancaire sleepnet) is een verplichting opgenomen voor Wwft-plichtigen om in ‘hoog risico’ situaties navraag te doen bij andere Wwft-plichtigen uit dezelfde categorie. Naar mijn mening is dit een ongewenst voorstel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AVG, BKR, Corien Prins, DNB, Experian, financiële mensenrechten, Hof van Justitie van de Europese Unie, Kifid, Mahir Alkaya, naleefkunde, navraagplicht plan van aanpak witwassen, plan van aanpak witwassen, Politiek prominente persoon (PEP), risicoprofilering, verschoningsrecht, witwasbestrijding, World-Check, Wwft, Ybo Buruma
1 reactie
De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL
Het bancaire sleepnet dat het kabinet afgelopen vrijdag door middel van een wetsvoorstel heeft voorgesteld (vindplaatsen hier) is om diverse redenen interessant. De bedoeling is dat het samenwerkingsverband van de banken, Transactie Monitoring Nederland (TMNL), alle transacties van consumenten gaat … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: BSN, financiële surveillance, Mahir Alkaya, Ministerie van Financiën, NVB, plan van aanpak witwassen, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
“De consument staat in de kou bij het Kifid” – artikel Olivia den Hollander in het NRC
In het NRC verscheen vandaag een artikel van Olivia den Hollander over de financiële geschillenbeslechtingsinstantie Kifid, De consument staat in de kou bij het Kifid (betaalmuur). Intro: Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) zegt laagdrempelig te zijn, maar klagers komen tegenover … Lees verder
Pleidooi voor hervorming van het banksysteem door Alkaya
Lid van de Tweede Kamer Mahir Alkaya schreef een interessant pleidooi voor hervorming van de betaaldienstverlening. Op de site van de uitgever wordt zijn boek als volgt geïntroduceerd: Na de bankencrisis van 2008 was iedereen het erover eens: dit mag … Lees verder
Bancaire pseudo-overheid | Fintell Alliance, Wwft, Sw
In Nederland zijn de banken een pseudo-overheid aan het worden, wat onder meer tot uitdrukking komt in Transactie Monitoring Nederland (TMNL) en in diverse samenwerkingsverbanden tussen de banken en de overheid. Fintell Alliance Het nieuwste samenwerkingsverband is op 11 februari … Lees verder
Verbetering van het doel en de structuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening | initiatiefnota Alkaya
Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een van de vele stichtingen uit de financiële sector. De overheid vindt al die stichtingen wel makkelijk, want ze worden gefinancierd door de financiële sector en dat scheelt weer gemeenschapsgeld. De vraag is dan … Lees verder
Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving
Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Fraude Signalering Voorziening, Mahir Alkaya, Ministerie van Financiën, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, Wwft
Een reactie plaatsen
Misdaadbestrijding in Nederland | algemeen overleg plan van aanpak witwassen
Ongestoord door SyRI en de toeslagenaffaire vond op 10 december jl. een algemeen overleg over criminaliteitsbestrijding (plan van aanpak witwassen) plaats. In het conceptverslag van deze vergadering is te lezen waar het naar toe gaat met het uitbesteden van de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 