Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: heridentificatie door financiële instellingen
Autoriteit Persoonsgegevens over heridentificatie door ICS | Wwft, AVG
Onlangs ontving ik een besluit op bezwaar van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waarin de problematiek van ‘heridentificatie’ door financiële instellingen aan de orde komt. Ook wordt het gebruik van het BSN door een creditcard uitgevende instelling besproken. Aangezien ik over … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, cybersecurity in de financiële sector, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort
Sommige ondernemingen die witwassen moeten bestrijden, zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), veronderstellen dat de wet, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht tot ‘heridentificatie’ van bestaande klanten. Verder zijn er mensen die denken dat als door een … Lees verder
Hoe financiële instellingen het klantenonderzoek verhullen en onnodig om ‘heridentificatie’ vragen | Wwft, Wft
Al enige tijd volg ik de merkwaardige praktijken van financiële instellingen die hun Wwft-cliëntenonderzoek proberen te verhullen onder de noemer ‘heridentificatie’ en ‘veiligheid’. Een van mijn lezers berichtte mij over de ervaringen met ICS die een nieuwe verificatie van de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Worstelen met ICS over heridentificatie | Wwft
Op dit blog besteed ik aandacht aan de heridentificatiepraktijken van financiële instellingen. Uit het leven gegrepen is onderstaand bericht dat ik kreeg van een lezer. Kenmerkend: De klant mag de kopie van het identiteitsbewijs niet van een merk voorzien. Er … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
2 reacties
Klanten van financiële instellingen ontbreken in onderzoek naar functioneren DNB
Onlangs is het functioneren van DNB en AFM geëvalueerd. Opvallend aan de rapporten is dat de focus vrijwel geheel is gericht op de interactie tussen de toezichthouders en de ondernemingen onder toezicht. In het rapport over DNB komen klanten van … Lees verder
De kosten van de witwasbestrijding worden onder de pet gehouden | Wwft, banken
Hoewel van algemene bekendheid is dat het betalingsverkeer voor betaaldienstverleners verliesgevend is vanwege de compliancekosten inzake de witwasbestrijding, wordt dit niet door het Ministerie van Financiën erkend, laat staan dat men zich de vraag stelt of het geld niet beter … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, heridentificatie door financiële instellingen, Ministerie van Financiën, naleefkunde, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Tobben met het Wwft-cliëntenonderzoek door Robeco
Een lezeres schreef mij over haar ervaringen met het cliëntenonderzoek door Robeco op grond van de antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Ik zag jouw website en alle nuttige dingen die daarop al over … Lees verder
Heridentificatie: de burger staat met 0-1 achter | Wwft, AVG
Eerder besteedde ik op dit blog aandacht aan de merkwaardige heridentificatie praktijken van financiële instellingen, opgedragen door DNB en naar mijn mening niet op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gebaseerd. De burgers staan in … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, EBA-guidelines, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, Kifid, witwasbestrijding door banken, Wwft
8 reacties
Ondertekening van het cliëntenacceptatieformulier door de cliënt | Wwft
In een uitspraak van 11 mei 2021 over het vervalsen van handtekeningen (ontslagzaak) staat een raadselachtige passage over het cliëntenonderzoek. In de uitspraak wordt gesproken over het klantenonderzoek door een in Nederland actieve buitenlandse bank, dat volgens overweging 2.4 zou … Lees verder
De meeste mensen zijn onvoldoende digitaal vaardig om dreigingen te herkennen – daar moet mee rekening worden gehouden
Bij Kassa verscheen een artikel over online bankieren, met verwijzing naar een uitzending met hoogleraar Michiel van Eeten. Ook security.nl schreef er over. Terecht wordt door Van Eeten gesignaleerd dat er maar een heel kleine groep gebruikers is die digitale … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 