Tagarchief: heridentificatie door financiële instellingen

Mag een bank om heridentificatie vragen? | vraag & antwoord Wwft

Geplaatst op 15 september 2020 door

Aangezien er op dit moment op internet vele onjuiste en onvolledige berichten zijn inzake ‘heridentificatie’ van natuurlijke personen als cliënten van financiële instellingen [1], leek het me goed alles op een rijtje te zetten. [A] Wat is de achtergrond van … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 3 reacties

Uitzending omroep MAX | mag een bank heridentificatie eisen? | Knab, Wwft

Geplaatst op 10 september 2020 door

Op dit blog besteedde ik aandacht aan financiële instellingen die aan hun cliënten meedelen dat zij verplicht zouden zijn tot ‘heridentificatie’ en hen verplichten dat via een mobiele app te doen. Als de cliënten niet meewerken dreigt Knab met sluiting … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Heridentificatie-perikelen met de bank | slechte beurt van Aegon-dochter Knab

Geplaatst op 1 september 2020 door

Mijn artikelen over ‘heridentificatie’ door banken roepen de nodige reacties op. Lees onder Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab de reacties. Uit de recente reacties citeer ik hieronder. Op 26 augustus schrijft een lezer: Hallo, ook ik heb de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De heridentificatie-toneelstukjes van de Nederlandse banken

Geplaatst op 29 juli 2020 door

Banken hebben  het druk met ‘heridentificeren‘, iets waartoe de witwasbestrijdingswet Wwft ze niet verplicht. Maar banken gebruiken de Wwft wel als alibi. Het fenomeen signaleerde ik in mei voor het eerst (Aegon). In juli hoorde ik over ICS en schreef … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Heridentificatie als alibi voor Wwft-cliëntenonderzoek | Knab

Geplaatst op 24 juli 2020 door

Heridentificatie is een nieuwe bancaire mode, die niet is gebaseerd op de Wwft [*]. Vandaag hoorde ik dat ook Knab aan deze mode mee doet. Via het alibi van de identificatie wordt de klant uitgenodigd om een nieuw kopie-ID te … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , | 11 reacties

Heridentificatie van bestaande cliënten door banken in onderzoek bij Autoriteit Persoonsgegevens | Wwft

Geplaatst op 15 juli 2020 door

Een lezer van dit blog liet in reactie op mijn artikel over heridentificatie van bestaande cliënten door onder meer ICS weten dat er al meerdere mensen zich tot de Autoriteit Persoonsgegevens hebben gewend met klachten en verzoeken tot handhaving.

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Heridentificatie van bestaande cliënten | Wwft-misverstanden

Geplaatst op 4 juli 2020 door

Een veel gestelde vraag is of een Wwft-plichtige onderneming, zoals een bank, verplicht is om een nieuw identiteitsbewijs van een cliënt op te vragen als het oude identiteitsbewijs is verlopen. Antwoord De Nederlandse antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , | 9 reacties

Wwft-cliëntenonderzoek bij consumenten | Aegon

Geplaatst op 17 mei 2020 door

Aegon Bank heeft zijn rekeninghouders niet geïdentificeerd [1], zo leid ik af uit een ongedateerd bericht [2] dat ik zag op de site van de bank (want waarom vraag je zo dringend om een scan van een identificatiebewijs, als je … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , , , , , , , | 10 reacties