Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: heridentificatie door financiële instellingen
Hoe financiële instellingen de AVG overtreden door kopieën van identiteitsbewijzen te lang en op onjuiste wijze te bewaren | Wwft, identificatie
Verificatie van de identiteit van je wederpartij – iets wat privaatrechtelijk al nodig is bij langer durende relaties – is tot een van de kernactiviteiten benoemd in de private criminaliteitsbestrijding (ook bekend als ‘witwasbestrijding’, gebaseerd op de antiwitwaswet Wwft). Zeer … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, financiële mensenrechten, gerechtvaardigd belang AVG, heridentificatie door financiële instellingen, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Verificatie van de identiteit door een financiële instelling bij Kifid | AVG
De identificatieperikelen bij financiële instellingen zorgen voor de nodige commotie, omdat die instellingen de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) met de voeten treden. Nog erger is het dat de financiële instellingen van geschillenbeslechtende gelijk krijgen, op twijfelachtige gronden (voorbeeld … Lees verder
Financiële instelling mag volgens rechtbank digitale verificatie van de identiteit afdwingen | Wwft
De Rechtbank Amsterdam oordeelde onlangs dat een financiële instelling digitale verificatie van de identiteit mag afdwingen, nu de de wet geen verbod bevat. In deze zaak werd door creditcardaanbieder ICS verzet ingesteld tegen een verstekvonnis dat een vennootschap onder firma … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identificatie, privacy, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Vraag & antwoord Wwft: “Wij ontvingen van ING een brief waarin het identiteitsbewijs wordt gevraagd van de ondernemer en om dat toe te sturen naar een in onze ogen obscuur e-mailadres”
Van een relatie ontving ik een vraag over het cliëntenonderzoek door een grootbank, die begint met “Wij ontvingen van ING een brief waarin het identiteitsbewijs wordt gevraagd van de ondernemer en om dat toe te sturen naar een in onze … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, FIU Nederland, heridentificatie door financiële instellingen, onveilige e-mail, vraag en antwoord Wwft, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Autoriteit Persoonsgegevens over heridentificatie door ICS | Wwft, AVG
Onlangs ontving ik een besluit op bezwaar van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), waarin de problematiek van ‘heridentificatie’ door financiële instellingen aan de orde komt. Ook wordt het gebruik van het BSN door een creditcard uitgevende instelling besproken. Aangezien ik over … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, BSN, cybersecurity in de financiële sector, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
De Wwft verplicht niet tot heridentificatie en ook niet tot kopietje paspoort
Sommige ondernemingen die witwassen moeten bestrijden, zoals banken (‘Wwft-plichtigen’), veronderstellen dat de wet, de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht tot ‘heridentificatie’ van bestaande klanten. Verder zijn er mensen die denken dat als door een … Lees verder
Hoe financiële instellingen het klantenonderzoek verhullen en onnodig om ‘heridentificatie’ vragen | Wwft, Wft
Al enige tijd volg ik de merkwaardige praktijken van financiële instellingen die hun Wwft-cliëntenonderzoek proberen te verhullen onder de noemer ‘heridentificatie’ en ‘veiligheid’. Een van mijn lezers berichtte mij over de ervaringen met ICS die een nieuwe verificatie van de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Worstelen met ICS over heridentificatie | Wwft
Op dit blog besteed ik aandacht aan de heridentificatiepraktijken van financiële instellingen. Uit het leven gegrepen is onderstaand bericht dat ik kreeg van een lezer. Kenmerkend: De klant mag de kopie van het identiteitsbewijs niet van een merk voorzien. Er … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: ABN Amro, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
2 reacties
Klanten van financiële instellingen ontbreken in onderzoek naar functioneren DNB
Onlangs is het functioneren van DNB en AFM geëvalueerd. Opvallend aan de rapporten is dat de focus vrijwel geheel is gericht op de interactie tussen de toezichthouders en de ondernemingen onder toezicht. In het rapport over DNB komen klanten van … Lees verder
De kosten van de witwasbestrijding worden onder de pet gehouden | Wwft, banken
Hoewel van algemene bekendheid is dat het betalingsverkeer voor betaaldienstverleners verliesgevend is vanwege de compliancekosten inzake de witwasbestrijding, wordt dit niet door het Ministerie van Financiën erkend, laat staan dat men zich de vraag stelt of het geld niet beter … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, heridentificatie door financiële instellingen, kosten witwasbestrijding, Ministerie van Financiën, naleefkunde, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 