Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: EBA
De meeste reacties op de EBA-consultatie over antiwitwasregels komen van bedrijven met witwasbestrijdingstaken | enkele reacties namens klanten
Onlangs sloot de consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over een deel van de nieuwe Europese antiwitwasregels. Inmiddels heeft de EBA de consultatiereacties bekend gemaakt en is duidelijk dat hoofdzakelijk is gereageerd door of namens bedrijven met witwasbestrijdingstaken, zoals … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLA Work Programme 2025, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, financiële privacy bij Privacy First, Human Security Collective (HSC), Philanthropy Europe Association, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Privacy First | “Implementatieregels dienen de nadelen van antiwitwasregels te beperken”
Onlangs nam Privacy First deel aan een consultatie van de Europese Banken Autoriteit (EBA) over implementatieregels van het antiwitwaspakket dat in de zomer van 2027 in werking treedt, de Engelstalige consultatiereactie is hier (pdf) te vinden. De stichting publiceerde een … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, de-risking, discriminatie, EBA, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, identificatie, identiteitsfraude, privacy, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The EBA and the transition to the new AML/CFT framework of the EU | AML Package
According to part I of the annual report for 2024 the European Banking Authority (EBA) had a focus on the transition to the new AML/CFT framework (page 6): In 2024, the EBA strengthened its focus on (…) the transition to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), banken, cryptovaluta, de-risking, EBA, EuReCA, Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The future of anti-money laundering bureaucracy in the EU | EBA
In a recent newsletter the European Banking Authority (EBA) informed the public it is supporting “the smooth transition to the new legal and institutional AML/CFT framework“: While the new EU AML/CFT package is now legally in force, the EBA will … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), de-risking, EBA, financiële surveillance, open foutencultuur, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Publication by the EBA on consumer risks – where are SMEs?
The European Banking Authority (EBA) published an article on its report on consumer risks [*]. I keep finding it extraordinary that financial regulators have no interest in small and medium-sized enterprises, while they are as weak against the big financial … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, de-risking, EBA, MKB, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Tech-optimisme van de Autoriteit Financiële Markten
In het artikel Nieuwe digitale ID biedt kansen, maar kan voor sommige consumenten drempel worden laat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) blijken van een groot tech-optimisme, gekoppeld aan de Europese Digitale Identiteit (EDI-wallet): Door de EDI-wallet kunnen klantprocessen sneller, eenvoudiger … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AML Package, DigiD, digitale toekomst, digitale vaardigheden, EBA, eIDAS, Europese Digitale Identiteit, financiële surveillance, open finance, techgeloof, witwasbestrijding
Plaats een reactie
The EBA consults on new rules related to the anti-money laundering and countering the financing of terrorism package
On 6 March the European Banking Authority (EBA) launched a public consultation on four draft Regulatory Technical Standards (RTS) that will be part of the EBA’s response to the European Commission’s Call for Advice. ‘Regulatory Technical Standards (RTS)’ are a … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA, financiële mensenrechten, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Lots of procedural texts and little substance | Joint Guidelines ESAs on fit and proper assessments
The EBA announced Joint Guidelines on the system for the exchange of information relevant to fit and proper assessments. The Joint Guidelines (pdf) cover 28 pages with a lot of procedural text. The only substance is found on pages 12 … Lees verder
The EBA issues final guidance on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national sanctions
The European Banking Authority (EBA) issued final guidance on sanctions, read the announcement The EBA issues final guidance on internal policies, procedures and controls to ensure the implementation of Union and national sanctions and the guidelines (pdf). The Executive Summary: … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EBA, EBA-guidelines
Plaats een reactie
The EBA’s new datasets
In the new Working Progamme 2025 (announcement, programme), the European Banking Authority (EBA) has high expectations of the enhanced data infrastructure and the data portal it is creating. For instance on page 11 of the programme, that speaks of ‘new … Lees verder
