Tagarchief: Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Fiscale ubo-verwarring | Wwft, FATCA

Geplaatst op 15 september 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De definities van ‘uiteindelijk belanghebbende’ (ubo) in het fiscale recht en het witwasbestrijdingsrecht zijn verschillend, wat ongetwijfeld tot grote verwarring zal gaan leiden, waarbij ook speelt dat het veel te ingewikkeld is gemaakt. Lees bijvoorbeeld de door het Ministerie van … Lees verder →

Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Witwasbestrijding is in ieder EU-land anders | notariaat

Geplaatst op 19 februari 2020 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

De witwasbestrijding mag dan een Europese grondslag hebben, de implementatie is in ieder EU-land verschillend, zo blijkt uit een recent bericht van KNB dat aan het slot van dit bericht wordt weergegeven. Binnen het Europese notariaat is men nu aan … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Schurkenstaten-indicator verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Geplaatst op 4 oktober 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 3 oktober jl. is het besluit tot verwijdering van de ‘schurkenstaten’-indicator in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat transacties met landen op de zwarte lijst van de Europese Commissie, als bedoeld het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, niet meer automatisch gemeld … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Kunsthandelaar moet alle transacties van EUR 20.000 of meer melden bij FIU-Nederland

Geplaatst op 30 september 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 26 september jl. ging de internetconsultatie van start inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In dit besluit zijn regels inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. In de bijlage bij het besluit … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Schurkenstaten-indicator wordt verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Geplaatst op 26 februari 2019 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Uit de internetconsultatie die op 25 februari jl. is gestart, blijkt dat het Ministerie van Financiën voorstelt om de schurkenstaat-indicator (waar ik eerder over schreef) uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 te verwijderen. Reden: FIU-Nederland ontvangt grote hoeveelheden zinloze meldingen. Het … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Internationale handel | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Vragen over de ‘ubo’ in de Tweede Kamer | Wwft, not-for-profit

Geplaatst op 20 oktober 2018 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ in de witwasbestrijding is volstrekt bizar, zeker als het om de not-for-profit gaat. Dat blijkt ook uit de vragen die een lid van de Tweede Kamer onlangs stelde. Daarin komt de relatie tussen de … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft

Geplaatst op 26 september 2018 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Antwoorden op kamervragen inzake ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft

Geplaatst op 15 mei 2018 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 14 mei is de beantwoording van kamervragen over ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft openbaar gemaakt.  

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Advies Adviescollege toetsing regeldruk over uitvoeringsbesluit Wwft | AMLD4

Geplaatst op 14 mei 2018 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 7 mei jl. bekend gemaakt dat het college advies heeft gegeven inzake het uitvoeringsbesluit Wwft. Het bericht van ATR: Uitvoeringsbesluit Wwft Ahmed Moatymei 7, 2018 Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Commentaar op Nederlandse ubo-regels

Geplaatst op 3 mei 2018 door Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Op 1 mei jl. heeft belastingadviseursorganisatie NOB geadviseerd over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft, met name over de Nederlandse ubo-regels. >>> Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen