Tagarchief: Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Schurkenstaten-indicator verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Op 3 oktober jl. is het besluit tot verwijdering van de ‘schurkenstaten’-indicator in het Staatsblad verschenen. Dat betekent dat transacties met landen op de zwarte lijst van de Europese Commissie, als bedoeld het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, niet meer automatisch gemeld … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Kunsthandelaar moet alle transacties van EUR 20.000 of meer melden bij FIU-Nederland

Op 26 september jl. ging de internetconsultatie van start inzake wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018. In dit besluit zijn regels inzake de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) opgenomen. In de bijlage bij het besluit … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Handelsrecht | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Schurkenstaten-indicator wordt verwijderd uit Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

Uit de internetconsultatie die op 25 februari jl. is gestart, blijkt dat het Ministerie van Financiën voorstelt om de schurkenstaat-indicator (waar ik eerder over schreef) uit het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 te verwijderen. Reden: FIU-Nederland ontvangt grote hoeveelheden zinloze meldingen. Het … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Internationale handel | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Vragen over de ‘ubo’ in de Tweede Kamer | Wwft, not-for-profit

Het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ in de witwasbestrijding is volstrekt bizar, zeker als het om de not-for-profit gaat. Dat blijkt ook uit de vragen die een lid van de Tweede Kamer onlangs stelde. Daarin komt de relatie tussen de … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Ubo-register | Tags: , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft

Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Rechtspersonenrecht | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Antwoorden op kamervragen inzake ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft

Op 14 mei is de beantwoording van kamervragen over ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft openbaar gemaakt.  

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Advies Adviescollege toetsing regeldruk over uitvoeringsbesluit Wwft | AMLD4

Het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) heeft op 7 mei jl. bekend gemaakt dat het college advies heeft gegeven inzake het uitvoeringsbesluit Wwft. Het bericht van ATR: Uitvoeringsbesluit Wwft Ahmed Moatymei 7, 2018 Op 6 februari 2018 is aan ATR voorgelegd … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Commentaar op Nederlandse ubo-regels

Op 1 mei jl. heeft belastingadviseursorganisatie NOB geadviseerd over het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft, met name over de Nederlandse ubo-regels. >>> Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Ubo-register | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Ontwerp Wwft-besluit met nieuwe definitie uiteindelijk belanghebbende

Op 6 februari jl. is door de minister van financiën een ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan het parlement gestuurd, waarvan de tekst naar aanleiding van de eerder gehouden internetconsultatie is aangepast. >>> Lees verder op het ondernemingsrechtweblog.

Geplaatst in Coöperatie, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Reflectie op antiwitwasbureaucratie ontbreekt in Nederlands parlement

Uit een op de site van de tweede kamer gepubliceerd bericht blijkt dat het wetsvoorstel tot wijziging van de Nederlandse antiwitwaswet (Wwft) kritiekloos wordt geaccepteerd. Van enige reflectie op de effectiviteit van de maatregelen, de bureaucratie die er het gevolg … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register | Tags: , , , | Een reactie plaatsen