Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwassen
Is Booking.com guilty of money laundering by earning money with war crimes?
Two years ago a group of NGOs filed a criminal complaint against Booking.com regarding a supposed money-laundering offence by Booking.com, because they obtain revenues from renting out properties in illegal Israeli settlements, established through the commission of war crimes. Recently … Lees verder
Alle ambtenaren PEP?
Het blijft verbazen dat de Europese wetgever een groot aantal mensen met officiële functies, zoals alle leden van de Tweede Kamer, alsmede hun ouders en kinderen, heeft aangewezen als per definitie een hoog risico op corruptie en andere vormen van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: AML Package, AML Package implementatie NL, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, corruptie, kosten witwasbestrijding, naleefkunde, Politiek prominente persoon (PEP), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen
1 reactie
Witwassen wordt nauwelijks vervolgd
Terwijl private bedrijven in de criminaliteitsbestrijding worden ingezet om crimineel geld te ontdekken (‘witwasbestrijding’, onder meer door banken), wordt witwassen door het Openbaar Ministerie nauwelijks vervolgd, zo staat heel droog in het Verantwoordingsonderzoek ministerie van JenV van de Algemene Rekenkamer … Lees verder
Misinformatie over het ubo-register
Het ministerie van Financiën verschaft in de Factsheet Nederland pakt belastingontwijking aan bewust onjuiste informatie. Immers, er staat onder het kopje ‘Maatregelen tegen belastingontwijking en belastingontduiking‘: Invoer van UBO-register Per september 2020 Ondernemingen, stichtingen en verenigingen zijn verplicht eigenaren of … Lees verder
Aangifte wegens witwassen van winsten uit oorlogsmisdrijven kan ook gevolgen hebben voor Wwft-plichtigen | Wwft, strafrecht
Een aantal organisaties maakten bekend bij het Openbaar Ministerie aangifte te hebben gedaan van een strafbaar feit tegen Booking.com omdat dit bedrijf accommodaties in door Israël bezette gebieden aanbiedt [1]. Daar is iets aan vooraf gegaan. Booking.com is door de … Lees verder
Het Openbaar Ministerie slaat witwassen plat | Wwft, strafrecht
De informatie die de overheid over criminaliteitsbestrijding verstrekt is af en toe stuitend oppervlakkig en gericht op een gewenst resultaat. Een voorbeeld daarvan wordt beschreven in een artikel van Mariëlle Boezelman en Judith de Boer (Vaklunch). In een online enquête … Lees verder
DNB schrijft dat één op de zes huishoudens gebruik maakt van een zogeheten familiehypotheek | toch jammer dat dit een ‘red flag’ voor Wwft-plichtigen is
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde in december het bericht ‘Een op de zes sluit hypotheek af bij familie of vrienden’. DNB constateert onder meer: Familiehypotheken komen veel voor Wie een woning koopt en daarvoor een hypotheek nodig heeft, denkt in … Lees verder
DNB en digitalisering | Wwft, AVG, open finance
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving door financiële instellingen van wet- en regelgeving, zo schrijft DNB in het toezichtverslag dat zij gisteren heeft bekend gemaakt [1]. Gisteren werd eveneens een document bekend gemaakt over het bancaire verdienmodel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bancair sleepnet, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), DNB, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIU Nederland, kosten witwasbestrijding, open finance, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), toegankelijkheid financiële sector, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Worden alle financiële transacties via Suri-Change door banken c.s. onderzocht? | Wwft
Onlangs werd bekend dat het geldwisselkantoor waarvan de politie regelmatig gebruik maakte, Suri-Change, zijn vergunning kwijt is, zie onder meer nu.nl, Telegraaf en NRC. Mij is ter ore gekomen dat banken aan consumenten allerlei vragen stellen als zij in het … Lees verder
Nederland gaat Europese sanctieregelgeving bestuursrechtelijk handhaven | voorstel Europa ter sanctionering van niet-naleving sancties
De Europese Commissie heeft in december 2022 een voorstel gedaan voor nieuwe regels die het mogelijk moeten maken om degenen die de Europese sanctieregelgeving (bijvoorbeeld tegen Rusland) niet goed naleven harder aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Strafrecht
Tags: afpakken, COM/2022/684, Europese Commissie, ministerie van buitenlandse zaken, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, Wet bescherming klokkenluiders, witwasbestrijding door banken, witwassen
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 