Tagarchief: ministerie van buitenlandse zaken

Nederland gaat Europese sanctieregelgeving bestuursrechtelijk handhaven | voorstel Europa ter sanctionering van niet-naleving sancties

De Europese Commissie heeft in december 2022 een voorstel gedaan voor nieuwe regels die het mogelijk moeten maken om degenen die de Europese sanctieregelgeving (bijvoorbeeld tegen Rusland) niet goed naleven harder aan te pakken. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Richtlijnen nalevingsprogramma sanctieregelgeving door het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Voor wie gewend is aan het poortwachtersproza van het Ministerie van Financiën, is het een verademing om de teksten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) tot zich te nemen. Dat ministerie maakte deze maand richtlijnen bekend voor de naleving … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Internationale handel, Sanctieregels, Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

BuZa richtlijnen sanctieregelgeving voor exporteurs

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 22 februari jl. de zgn. “Richtlijnen opstellen Internal Compliance Programme” bekend gemaakt. Deze Richtlijnen zijn een handreiking voor bedrijven, opgesteld door het Ministerie van Buitenlandse Zaken in nauwe samenwerking met de Centrale Dienst … Lees verder

Geplaatst in Sanctieregels | Tags: , | Een reactie plaatsen

Scorecard FATF

Op 22 september jl. heeft het ministerie van buitenlandse zaken een groot aantal ‘scorecards’ uitgebracht over internationale organisaties. Raadselachtig genoeg zitten de scorecards in een parlementair dossier dat over de opzegging van het Statuut van de Organisatie van de Verenigde … Lees verder

Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Juridisch diversen | Tags: , | Een reactie plaatsen