Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: Mariëlle Boezelman
Het witwasvuilnisvat | Wwft
Het strafbare feit ‘witwassen‘ is uitgevonden voor luie overheden en is aan de orde bij iedere vorm van criminaliteit waarbij de crimineel financieel voordeel heeft (= ongeveer alles). Het concept komt ongetwijfeld uit Amerikaanse koker, de uitvinders van maatschappelijk onbetamelijke … Lees verder
Bewijs van onschuld | witwassen, uitspraak Hoge Raad
Hoewel veel mensen denken dat de overheid moet bewijzen dat iemand schuldig is, is de trend in de regelgeving een omgekeerde. Steeds vaker moeten burgers aantonen bij overheid en financiële instellingen dat zij onschuldig zijn. Deze problematiek speelt bij het … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, Judith de Boer, Mariëlle Boezelman, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Een reactie plaatsen
Het ministerie van Veiligheid gaat nu echt afpakken | non conviction based confiscation in Nederland
Afpakken is in de mode. Het is naar mijn indruk uitgevonden door de Angelsaksen, die het ‘Unexplained Wealth Order‘ (UWO) noemen. Aangezien Nederland de Angelsaksen na-aapt, krijgen we het hier eveneens, al is het met een andere Engelse term: non … Lees verder
De cliëntenacceptatie door banken vliegt uit de bocht | Wwft, AML
Al eerder signaleerde ik dat de ergernis over cliëntenacceptatie en -continuering door banken toeneemt. Niet alleen door het weigeren van accidental Americans en Nederlanders die buiten Europa wonen. Het proces rondom acceptatie en continuering hapert eveneens. Hierover verschijnen steeds meer … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, compliance-uitsluiting, de-risking, FATCA, Judith de Boer, Mariëlle Boezelman, naleefkunde, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Minister van Veiligheid voelt niet voor wijziging systeem bestuursrechtelijke sancties
Op 18 april jl. stuurde de Minister van Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangaf te willen blijven bij het huidige systeem van bestuurlijke boetes. Opvallende elementen in de brief: De eerdere systematiek bij de keuze voor … Lees verder
Fair play
Het Openbaar Ministerie moet zich aan de principes van fair play houden, ook als het trustkantoren betreft, zo blijkt uit een artikel van twee strafrechtadvocaten, Boezelman en De Boer. Uit de uitspraak: Onder deze gegeven omstandigheden is het hof van … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Strafrecht, Trustkantoren
Tags: Judith de Boer, Mariëlle Boezelman
Een reactie plaatsen
Uitbreiding van Wet Bibob
Op 12 april werd bekend gemaakt dat de Wet Bibob wordt uitgebreid. Bibob-onderzoek is straks mogelijk bij alle overheidsopdrachten en er zullen een aantal extra categorieën daarbuiten worden toegevoegd, zoals overdracht van erfpacht. Het onderzoek zelf wordt ook verder verruimd. Over … Lees verder
Geheimhouding is een serieuze zaak | strafbare valkuilen
Geheimhouding is een serieuze zaak, ook als er strafrechtelijk onderzoek plaats vindt, zo blijkt uit het artikel van strafadvocaten Mariëlle Boezelman en Judith de Boer onder de titel “Strafbare valkuilen“. Daarin schrijven ze dat degene die benaderd wordt door de … Lees verder
