Tagarchief: Mariëlle Boezelman

De cliëntenacceptatie door banken vliegt uit de bocht | Wwft, AML

Al eerder signaleerde ik dat de ergernis over cliëntenacceptatie en -continuering door banken toeneemt. Niet alleen door het weigeren van accidental Americans en Nederlanders die buiten Europa wonen. Het proces rondom acceptatie en continuering hapert eveneens. Hierover verschijnen steeds meer … Lees verder

Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Minister van Veiligheid voelt niet voor wijziging systeem bestuursrechtelijke sancties

Op 18 april jl. stuurde de Minister van Veiligheid een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij aangaf te willen blijven bij het huidige systeem van bestuurlijke boetes. Opvallende elementen in de brief: De eerdere systematiek bij de keuze voor … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuurlijke sancties, Bestuursrecht, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Fair play

Het Openbaar Ministerie moet zich aan de principes van fair play houden, ook als het trustkantoren betreft, zo blijkt uit een artikel van twee strafrechtadvocaten, Boezelman en De Boer. Uit de uitspraak: Onder deze gegeven omstandigheden is het hof van … Lees verder

Geplaatst in Belastingrecht, Strafrecht, Trustkantoren | Tags: , | Een reactie plaatsen

Uitbreiding van Wet Bibob

Op 12 april werd bekend gemaakt dat de Wet Bibob wordt uitgebreid. Bibob-onderzoek is straks mogelijk bij alle overheidsopdrachten en er zullen een aantal extra categorieën daarbuiten worden toegevoegd, zoals overdracht van erfpacht. Het onderzoek zelf wordt ook verder verruimd. Over … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Geheimhouding is een serieuze zaak | strafbare valkuilen

Geheimhouding is een serieuze zaak, ook als er strafrechtelijk onderzoek plaats vindt, zo blijkt uit het artikel van strafadvocaten Mariëlle Boezelman en Judith de Boer onder de titel “Strafbare valkuilen“. Daarin schrijven ze dat degene die benaderd wordt door de … Lees verder

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen