Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 670 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Committees of the European Parliament announce Pandora report that includes AML/CFT topics
- AML package in the ECON + LIBE committee of the European Parliament
- Brief DNB aan de banken over integriteitsrisico’s banken
- Ministerie van Financiën op de verkeerde weg in beleidsagenda financiële sector
- Anti-witwas-sprookjes | boekbespreking ‘The War on Dirty Money’
Recente reacties
- Ruud op Parlementair dieptepunt: aangenomen motie over not-for-profit organisaties | rechtsstaat
- Ellen Timmer op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- John Buijs op BroodjeAapUbo | De stichting van de minister
- r grootveld op Unmasking of AI fantasists | AlgorithmWatch
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweets
Tagarchief: compliance-uitsluiting
Komt er een SyRI bij de banken? Artikel Philipsen en Stamhuis | Wwft
Banken hebben in het kader van de criminaliteitsbestrijding taken toebedeeld gekregen van de overheid, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Dit betekent dat banken alle financiële transacties van hun klanten digitaal moeten analyseren op aanwijzingen van criminaliteit. Verder zijn zij verplicht op … Lees verder
Een bankrekening bij een Nederlandse bank is niet meer vanzelfsprekend (over het ‘de-risken’ door banken)
Onderstaand artikel schreef ik voor de algemene website van Pellicaan Advocaten. Tegenwoordig wordt het voor ondernemers en organisaties steeds moeilijker om een bankrekening te behouden dan wel naar een andere bank over te stappen. Voor consumenten die in Nederland … Lees verder
Banken sturen hele groepen klanten weg – bijvoorbeeld Nederlanders buiten Europa | verbetering rechtsbescherming gewenst
Eerder schreef ik over Nederlanders die buiten Europa wonen en door hun bank worden weggestuurd. Naar aanleiding van eerdere artikelen ben ik door een aantal van hen benaderd, onder meer teleurgestelde bejaarden uit de Filipijnen en Japan die niet begrepen … Lees verder
Nieuwe regels hoog-risicolanden maken het de Wwft-plichtigen moeilijk | artikel 9 Wwft
Op 21 mei jl. zijn wijzigingen in de Wwft in werking getreden die onder meer gaan over het cliëntenonderzoek als de zgn. hoog-risico landen (door mij als ‘schurkenstaten‘ afgekort) in het spel zijn. Het gaat om artikel 9 Wwft, waarvan … Lees verder
De Wwft is mislukt, iedereen weet het maar er gebeurt niets | Dave Birch
Dave Birch levert in We’re doing analog AML to try and catch digital criminals algemene kritiek op het witwasbestrijdings-systeem, al suggereert de titel dat het alleen over digitalisering gaat. Nette burgers ondervinden schade van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding, zo … Lees verder
Transparantieprijs voor Knab, die geen ondernemers als klant wil
De praktijk leert dat het voor bepaalde groepen ondernemers en organisaties heel moeilijk is geworden om aan een bankrekening te komen, respectievelijk over te stappen naar een andere bank. Zelfs het openen van een rekening bij je eigen bank kan … Lees verder
Weer een lijstje van witwaskenmerken | AMLC, Wwft
Het overheidssamenwerkingsverband Anti Money Laundering Centre (AMLC) heeft bekend gemaakt dat een nieuw overzicht van kenmerken van witwassen is samengesteld dat hier (pdf) is te vinden. Hoewel AMLC het overzicht algemeen bekend maakt, lijkt het er op dat ondernemingen die … Lees verder
Cross-sectorale gegevensuitwisseling ten behoeve van de private criminaliteitsbestrijding | Cifas-demo Tweede Kamer
Terwijl ik in de veronderstelling verkeer dat belastingontduiken en witwassen door de Engelsen is uitgevonden, met hun nominee directors, nominee shareholders en trusts, lijkt men in de Tweede Kamer te denken dat zij het daar beter doen dan hier, zo … Lees verder
Als banken en Big 4 accountantskantoren over ‘vuil geld’ gaan spreken, mag de burger wel oppassen | criminaliteitsbestrijding
Tegenwoordig spreken ook banken over ‘vuil geld’ (‘dirty money’), daar schreef ik gisteren over. De Big 4 accountantskantoren spreken daar eveneens over, lees bijvoorbeeld dit rapport van accountancygrootmacht Deloitte. Daarin wordt taal gebezigd die je ook bij Transparency International (TI) … Lees verder
European Banking organisation promotes one-size-fits all legislation in AML/CFT
In a time that discriminatory practices of banks are increasing, including malpractices around black lists, it is worrying that the European Banking Federation (EBF) is promoting harmonisation of European AML/CFT legislation. It is clear that the Anti-Money Laundering Regulation is … Lees verder