Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tagarchief: kleurloze opzet
Hoe effectief is de bestrijding van terrorismefinanciering? | Wwft
Op de site van de Universiteit van Amsterdam wordt meegedeeld dat aan die universiteit verbonden politicologen de afgelopen tijd hebben onderzocht hoe het internationale en nationale beleid om financiering van terrorisme tegen te gaan in de praktijk uitwerkt. Ook de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d.
Tags: Esmé Bosma, financiële mensenrechten, kleurloze opzet, Marieke de Goede, Pieter Lagerwaard, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Een reactie plaatsen
Presumption of innocence: why only in criminal law?
In criminal law, European legal systems have the basic presumption of innocence. The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its latest newsletter paid attention to the Presumption of Innocence Report that was published in March by … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Bestuurlijke sancties, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht
Tags: European Union Agency for Fundamental Rights, kleurloze opzet
Een reactie plaatsen
Gegevensdelen via Wet Bibob | nieuwste wijziging van de wet
In een nieuwsbericht kondigen de ministers van het ministerie van veiligheid aan dat de Wet Bibob opnieuw zal worden gewijzigd. Dat bood meteen gelegenheid voor het marketen van het gegevensdelen ten behoeve van de criminaliteitsbestrijding. Ook het bekende ondermijningsmantra (“vermenging … Lees verder
Kleurloos opzet van de Penitentiaire Inrichting | terrorismefinanciering
Kleurloos opzet speelt zowel in witwasbestrijdingszaken, waarin ondernemers zich niet bewust zijn van de witwasbestrijdingsregels, als in het strafrecht. Dit kwam op een bijzondere manier aan de orde in een terrorismefinancieringszaak. De terrorismefinancieringszaken waar het Openbaar Ministerie (OM) mee bezig … Lees verder
Kleurloos onfatsoen | Wwft
Mensen denken dat er alleen sancties worden opgelegd als er sprake is van iets als ‘opzet’. De moderne wetgever doet daar niet meer aan en noemt dat fenomeen ‘kleurloos opzet‘. Het leidt tot straffen voor overtreding van regels die je … Lees verder
Wwft | onderzoek naar niet-melders gebaseerd op informatie uit strafzaken | kleurloos opzet
Naar aanleiding van een verzoek van Fiscaal up to Date, inzake het evaluatierapport van het niet-melders project Wwft uit mei 2016, is op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) een documentatieset (met het nodige weggelakt) bekend gemaakt. Bij ‘niet-melders’ … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: kleurloze opzet, Ministerie van Veiligheid, naleefkunde, Wwft
4 reacties
Wwft: hoe ondernemers door een strafzaak ontdekken dat de Wwft bestaat
Hoewel in Nederland iedere burger de wet behoort te kennen, is dat in de praktijk niet het geval. Één van de schimmigste wetten van Nederland (althans vanuit de optiek van kleine en middelgrote ondernemers) is de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
WODC-rapport inzake sanctionering van leidinggevende functionarissen
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van veiligheid (WODC) heeft onlangs een rapport uitgebracht over sancties tegen leidinggevenden. De opdracht is uitbesteed aan de Erasmus Universiteit. Auteurs waren prof. mr. S.D. Lindenbergh, mr. A.I. Schreuder en mr. J.H.J. Verbaan, allen … Lees verder
Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Strafrecht
Tags: A.I. Schreuder, aansprakelijkheid leidinggevende, bestuurdersaansprakelijkheid, J.H.J. Verbaan, kleurloze opzet, Ministerie van Veiligheid, S.D. Lindenbergh, WODC
Een reactie plaatsen
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 