Tag Archives: kleurloze opzet

Kleurloos onfatsoen | Wwft

Geplaatst op 16 november 2020 door Ellen Timmer

Mensen denken dat er alleen sancties worden opgelegd als er sprake is van iets als ‘opzet’. De moderne wetgever doet daar niet meer aan en noemt dat fenomeen ‘kleurloos opzet‘. Het leidt tot straffen voor overtreding van regels die je … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , | Plaats een reactie

Wwft | onderzoek naar niet-melders gebaseerd op informatie uit strafzaken | kleurloos opzet

Geplaatst op 26 juli 2017 door Ellen Timmer

Naar aanleiding van een verzoek van Fiscaal up to Date, inzake het evaluatierapport van het niet-melders project Wwft uit mei 2016, is op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) een documentatieset (met het nodige weggelakt) bekend gemaakt. Bij ‘niet-melders’ … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | 4 reacties

Wwft: hoe ondernemers door een strafzaak ontdekken dat de Wwft bestaat

Geplaatst op 7 april 2017 door Ellen Timmer

Hoewel in Nederland iedere burger de wet behoort te kennen, is dat in de praktijk niet het geval. Één van de schimmigste wetten van Nederland (althans vanuit de optiek van kleine en middelgrote ondernemers) is de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , | 1 reactie

WODC-rapport inzake sanctionering van leidinggevende functionarissen

Geplaatst op 25 januari 2016 door Ellen Timmer

Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van veiligheid (WODC) heeft onlangs een rapport uitgebracht over sancties tegen leidinggevenden. De opdracht is uitbesteed aan de Erasmus Universiteit. Auteurs waren prof. mr. S.D. Lindenbergh, mr. A.I. Schreuder en mr. J.H.J. Verbaan, allen … Lees verder →

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie