Tagarchief: verkopers van goederen (Wwft)

Wwft: hoe ondernemers door een strafzaak ontdekken dat de Wwft bestaat

Hoewel in Nederland iedere burger de wet behoort te kennen, is dat in de praktijk niet het geval. Één van de schimmigste wetten van Nederland (althans vanuit de optiek van kleine en middelgrote ondernemers) is de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d. | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Verkopers van goederen en de Wwft

Ook verkopers van goederen – in de breedste zin van het woord – krijgen te maken met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Voor alle verkopers geldt de verplichting om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Ondernemer wordt geacht de wet te kennen… (geldboete op grond van de Wwft)

De overheid is bezig met een campagne om de witwasbestrijding onder de aandacht van ondernemers te brengen. Af en toe lijkt het er op dat dit voornamelijk via de rechtspraak gaat. Onlangs werden een aantal uitspraken over de naleving van … Lees verder

Geplaatst in Bestuurlijke boete, Bestuursrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | Een reactie plaatsen

Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…

Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen