Tagarchief: makelaar

Incompleet CCV-onderzoek naar Wwft-naleving door makelaars

In opdracht van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) werd onderzoek gedaan naar de Wwft-naleving door makelaars, wat leidde tot een rapport opgesteld door M. Cassée en M. Prinsen [1]. Het is jammer dat het onderzoek zo’n beperkte opzet had. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wet van het Dubbele Werk | de makelaar en de Wwft

De door Europa bedachte antiwitwaswetgeving is in Nederland neergeslagen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Wwft is de Wet van het Dubbele Werk. Dat komt omdat iedere Wwft-plichtige die bij dezelfde cliënt betrokken is … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Makelaar onroerende zaken moet straks op grond van Wwft cliëntenonderzoek naar wederpartij doen

Op grond van een recent aangenomen wetsvoorstel waarin de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) wordt gewijzigd [*] zullen makelaars [**] niet alleen cliëntenonderzoek naar hun eigen opdrachtgever moeten doen. Op grond van de nieuwe regels zal … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wwft-voorlichting door de belastingdienst: het begin is er maar het kan beter…

Sinds kort geeft de belastingdienst op een gedeelte van zijn website informatie over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De informatie richt zich met name op makelaars in onroerende zaken en verkopers van goederen. Naar … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen