De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) meldde op 29 oktober dat de door de banken genomen maatregelen zouden werken, zie het artikel ‘Onderzoek: Maatregelen van banken leiden tot minder ervaren discriminatie‘. De banken beroepen zich daarbij op de brief van de minister van Financiën over dat onderwerp.
De NVB verwijst naar een pagina met vragen en antwoorden over discriminatie. Opvallend is dat de NVB schrijft dat niet naar religie of afkomst wordt gekeken, terwijl de Europese antiwitwasregels dat wel voorschrijven. Banken moeten bij iedere klant kijken naar een relatie met een land op de zwarte lijst (door mij ‘schurkenstaten‘ genoemd [*]) en landen aangrenzend aan een dergelijk land. Dat betekent automatisch discriminatie naar afkomst.
Of de discriminatie werkelijk is afgenomen, is de vraag.
[*] Zie voor een overzicht uit 2025 dit artikel. Op de huidige lijsten (per 19 juni 2026) staan de volgende landen nabij de EU: Afghanistan, Algerije, Irak, Libanon, Monaco, Rusland, Syrië. In het verleden stond Marokko op de lijsten. In de praktijk wordt ook Turkije relevant geacht, vanwege de nabijheid tot schurkenstaten.
