Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
-
Voeg je bij 657 andere volgers
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Voorheen postte ik berichten over het nieuwe ondernemingsrecht op flexbv.wordpress.com (niet vrij van advertenties en trackers). Dit blog wordt niet meer bijgehouden.Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Buiten beeld: iDEAL 2.0
- Mensbeelden van de beleidsmakers | SCP aanbevelingen
- European ‘enabler’ bias in a consultation by the European Commission | tax advice, CCBE
- Privacy First waarschuwt voor grondrechten schendende voorstellen in plan van aanpak witwassen | Wwft, bancair sleepnet, navraagplicht
- Criminologen gezocht voor geldstromenonderzoek
Recente reacties
- Martin Donners op Uitbreiding informatieverschaffing banken aan de opsporing | wetsvoorstel en uitvoeringsbesluit Verwijzingsportaal bankgegevens
- r grootveld op De ‘navraagplicht’ in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen is onverstandig | Wwft
- Ellen Timmer op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- r grootveld op Nederlandse sanctieregelgeving wordt aangepast
- Honderd euro – Vlierbloesem op De verdachte consument: bancair sleepnet over alle consumentenbetalingen van 100 euro of meer | Wwft, surveillance, TMNL
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: College van Beroep voor het bedrijfsleven
Misslag Accountantskamer inzake concept-accountantsverslag
Op 9 februari jl. deed de Rechtbank Overijssel uitspraak in een zaak over een concept-accountantsverslag. In die uitspraak oordeelt de Rechtbank – in afwijking van het standpunt van de Accountantskamer – dat het concept-accountantsverslag niet bestemd was voor de aandeelhouders … Lees verder
Administratiekantoor en de Wwft | BFT verliest menselijke maat uit het oog
Administratiekantoren moeten zich aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) houden, al ontdekken velen van het het bestaan van de Wwft pas door het bezoek van de toezichthouder, het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Dat het BFT … Lees verder
Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat | Wwft
Trustkantoor meldt ongebruikelijke transactie vier maanden te laat. Aldus een bericht van FIU, dit keer met verwijzing naar het ECLI-nummer van een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven, alleen ontbreekt nog link naar de uitspraak. De zaak is … Lees verder
Forensisch accountant BING ook in hoger beroep onder uit
Juist forensisch accountants dienen, gezien de gevoeligheid van hun opdrachten, hun werk extra zorgvuldig te doen. Al eerder schreef ik over een lid van deze beroepsgroep (1, 2) die voor dat aspect wat minder belangstelling leek te hebben. Ook de zgn. … Lees verder
Niet-naleven geheimhoudingsverplichtingen persoonsgegevens: is misbruik van persoonsgegevens nodig voor beboetbaarheid?
In 2013 zijn twee bedrijven uit de energiesector, Liander en Nuon, veroordeeld tot een boete wegens het niet naleven van geheimhoudingsverplichtingen op grond van de toepasselijke wetgeving. De zaak is interessant, omdat in de procedure de vraag aan de orde … Lees verder
Integriteitsonderzoek dient zorgvuldig te gebeuren | onzorgvuldige forensisch accountant krijgt tuchtrechtelijke maatregel
Steeds vaker vinden integriteitsonderzoeken in allerlei vorm plaats. Vanwege de grote belangen voor betrokkenen, dienen dergelijke onderzoeken zorgvuldig te gebeuren. Ook de integriteitsonderzoekers rijden wel eens een scheve schaats, zo blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het … Lees verder
Uitspraak College van Beroep voor het bedrijfsleven over complianceverplichtingen op grond van de Wet toezicht trustkantoren
Op 28 maart jl. heeft College van Beroep voor het bedrijfsleven een belangrijke uitspraak gedaan over complianceverplichtingen op grond van de Wet toezicht trustkantoren (Wtt). Naar alle waarschijnlijkheid heeft deze uitspraak een bredere betekenis voor het financiële toezichtrecht. Onderwerpen die … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 