Tagarchief: forensisch accountant

Advo-countant in het strafrecht, kan dat?

  Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Advo-countant in het strafrecht, kan dat? Onlangs is een forensisch accountant advocaat geworden bij een kantoor dat zich in het strafrecht heeft gespecialiseerd. Kennelijk is hij ook jurist en heeft hij de … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht, Wet Normering Topinkomens | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Forensisch accountant BING ook in hoger beroep onder uit

Juist forensisch accountants dienen, gezien de gevoeligheid van hun opdrachten, hun werk extra zorgvuldig te doen. Al eerder schreef ik over een lid van deze beroepsgroep (1, 2) die voor dat aspect wat minder belangstelling leek te hebben. Ook de zgn. … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , , , , | 1 reactie

Integriteitsonderzoek dient zorgvuldig te gebeuren | onzorgvuldige forensisch accountant krijgt tuchtrechtelijke maatregel

Steeds vaker vinden integriteitsonderzoeken in allerlei vorm plaats. Vanwege de grote belangen voor betrokkenen, dienen dergelijke onderzoeken zorgvuldig te gebeuren. Ook de integriteitsonderzoekers rijden wel eens een scheve schaats, zo blijkt uit een recente uitspraak van het College van Beroep voor het … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | 3 reacties

Forensische onderzoekers en de Wwft (3)

Naar aanleiding van het FD-artikel over forensisch onderzoekers en de Wwft (zie mijn eerdere berichten over dit onderwerp met vindplaatsen, nr. 1, nr. 2) zijn er nu kamervragen gesteld. Zie het bericht op Accountant.nl onder de titel “Meldplicht forensisch accountant … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | 2 reacties

Forensische onderzoekers en de Wwft (2)

In eerdere berichten meldde ik al dat de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gevolgen hebben voor alle forensische onderzoekers (niet alleen accountants) als zij onder de definitie van Wwft-plichtige onderneming vallen. Inmiddels … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Wijziging Wwft aangenomen door Tweede Kamer

Onlangs het is het voorstel tot wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangenomen door de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel, zoals nu bij de Eerste Kamer ligt, is hier te vinden. Onderstaand enkele highlights … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen