In eerdere berichten meldde ik al dat de wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) gevolgen hebben voor alle forensische onderzoekers (niet alleen accountants) als zij onder de definitie van Wwft-plichtige onderneming vallen.
Inmiddels zijn er nog meer artikelen verschenen over dit onderwerp, onder meer het artikel van Dian Brouwer, die signaleert dat het nu interessant wordt om advocaten op te dragen forensisch onderzoek te verrichten (eventueel geassisteerd door financieel deskundigen), nu zij vanwege het verlenen van rechtsbijstand geen meldingsverplichtingen hebben op grond van de Wwft.
Dit wordt eveneens onderschreven door Cees van Bavel en Robbert-Jan Boswijk in het artikel in het FD van 4 februari jl., “Maak advocaat leidend bij fraude”.
