Een punt van aandacht is of in het ProtectEU Package (waar ik vandaag over schreef) al het door de Europese Commissie dit voorjaar aangekondigde financiële sleepnet zit.
In februari jl. werd door de Commissie een antiterrorisme agenda aangekondigd [1]. In die agenda staat onder meer:

In order to close existing gaps in tracking terrorist financing, the Commission will launch a study in early 2026 to assess and identify the measures necessary to establish a future new EU-wide system to enable the retrieval of financial data for the purpose of tracking terrorist financing and organised crime proceeds. This system should be established by 2030 and aim to cover intra-EU and Single European Payment Area (SEPA) transactions, crypto asset transfers, online and wire payments or transfers.

Dit klinkt als een grootschalig sleepnet en lijkt te betekenen dat alle transacties in het EU-gebied door een Europese instantie worden geanalyseerd.

In een fiche voor de Tweede Kamer uit mei 2025 over ProtectEU [2] werd gesproken over “een versterkte aanpak van criminele geldstromen“, waarbij

een rol [is] voorzien voor de nieuwe anti-witwas autoriteit, … er aandacht [is] voor ondergronds bankieren en de mogelijke link tussen crimineel verkregen vermogen en terrorismefinanciering

Voorts wordt in de fiche gesproken over de nieuwe EU-agenda voor het voorkomen en tegengaan van terrorisme en gewelddadig extremisme, met onder meer:

Ook kondigt de Commissie aan een nieuw EU-systeem te onderzoeken om criminele geldstromen en terrorismefinanciering te kunnen volgen (‘tracken’).

Het zal interessant zijn om te zien of dit monitoringsysteem in het ProtectEU Package zit en zo ja, of de EU bereid is om de grondrechten van burgers te respecteren en te zorgen voor adequate waarborgen.

Noten:

[1] Zie mijn artikel New counterterrorism agenda of the Commission van 15 maart jl.
[2] De Fiche: Mededeling EU-Interne Veiligheidsstrategie van 9 mei 2025.