Tagarchief: Inez Verwey

Compliance het moet – deel 2

Al eerder besteedde ik in allerlei variaties aandacht aan de compliance mode die in Nederland heerst, naar voorbeeld van onze Amerikaanse en Engelse vrienden, onder meer in het artikel Compliance, het moet. Opvallend bij de vele regels die worden geïntroduceerd, onder … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen

Heeft de Wwft wel zin? | Training heeft geen invloed op de vaardigheden van accountants om fraudesignalen te herkennen

Een van de onderwerpen die me bezig houdt, is de vraag of de antiwitwas- + terrorismefinancieringsbureaucratie meer is dan obligaat compliancedossiertjes vullen en vinkjes zetten. Het valt me op dat ambtenaren, politici en journalisten prachtige verhalen schrijven over hoe belangrijk het … Lees verder

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.] | Tags: , , | Een reactie plaatsen