Tagarchief: fraude

Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta

Geplaatst op 2 januari 2018 door Ellen Timmer

Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Bestrijding van fraude met beleggingen

Geplaatst op 29 augustus 2017 door Ellen Timmer

De ‘Centurion’ zaak illustreert hoe voorzichtig je moet zijn met het investeren in beleggingsfondsen. Degenen die zich interesseren voor de bestrijding van fraude met beleggingsfondsen, vinden in een recent antwoord op kamervragen informatie daarover. In het antwoord worden onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Wanneer gaat de overheid inschrijving op een adres beter controleren? | Handelaren in inschrijfadressen

Geplaatst op 23 augustus 2017 door Ellen Timmer

Eerder was in het nieuws dat inschrijving op een adres door de overheid nauwelijks wordt gecontroleerd. Iedereen herinnert zich nog de journalist die zich op het privé adres van de minister van binnenlandse zaken liet inschrijven. Gevolg van een onjuiste … Lees verder →

Geplaatst in Bestuursrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

Must voor naleefkundigen: het FraudeFilmFestival

Geplaatst op 4 juli 2017 door Ellen Timmer

Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit. Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , | 1 reactie

Internetoplichting

Geplaatst op 9 juni 2017 door Ellen Timmer

Oplichting is oud als de wereld en internet biedt extra mogelijkheden. Het vervelende bij kleine aankopen is dat de schade niet in verhouding staat tot de deurwaarders- of advocatenkosten die je moet maken. Tip: het ouderwetse fysiek ‘gelijk oversteken’ biedt nog … Lees verder →

Geplaatst in Contractenrecht, privaatrecht algemeen, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen

Acquisitiefraude via wetgeving aangepakt

Geplaatst op 7 juli 2016 door Ellen Timmer

Acquisitiefraude is een permanente en naar het lijkt onuitroeibare vorm van fraude. Één van de verschijningsvormen is dat criminele types facturen sturen voor niet verrichte diensten. Via een speciale wet, die op 1 juli jl. in werking is getreden, probeert de … Lees verder →

Geplaatst in Handelsrecht | Tags: | Een reactie plaatsen

Zo worden wij allemaal fraudeurs

Geplaatst op 19 juli 2015 door Ellen Timmer

Jan Willem Boissevain schreef op 13 juli 2015 in het artikel Zo worden wij allemaal fraudeurs (iBestuur) dat door een toename van het aantal regels mensen steeds meer moeten en zij steeds minder kunnen. Hij signaleert dat een door het UWV-gebruikt formulier inzake … Lees verder →

Geplaatst in Juridisch diversen | Tags: , , | Een reactie plaatsen

De wereld van Dato | Fraude is overal

Geplaatst op 11 mei 2015 door Ellen Timmer

Als beginnend advocaatje kwam ik van alles tegen dat ik tot dan toe niet kende: een penningmeester van een stichting die zich bezig hield met leerlingenvervoer die een greep in de kas deed, een zoontje van een bekende advocaat die … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

De burger moet fraude voorkomen maar de bank en het incassobureau bellen anoniem

Geplaatst op 10 april 2015 door Ellen Timmer

Wat ik opmerkelijk blijf vinden: de burger moet van alles doen om fraude te voorkomen, maar banken, incassobureaus en diverse andere bedrijven en instellingen bellen anoniem. Het is onbegrijpelijk dat er in deze digitale tijden nog steeds geen methode is … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Vernietigend rapport Nationale Ombudsman over fraudebestrijding Nederlandse overheid

Geplaatst op 4 december 2014 door Ellen Timmer

Zoals ik al vreesde, benadelen de fraudebestrijdingsmaatregelen van de Nederlandse overheid goedwillende burgers. Zo blijkt uit het rapport dat de Nationale Ombudsman heeft uitgebracht over de bestrijding van fraude in de sociale zekerheid. Het onderstreept de grote zorgen die ik … Lees verder →

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , | Een reactie plaatsen