Over dit weblog
In dit weblog publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op diverse juridische gebieden, onder meer overheidsoptreden tegen burgers, financieel recht, witwasbestrijding, ICT & recht en het (overige) ondernemingsrecht.
Mijn e-mail en andere contactgegevens zijn hier te vinden.
— Ellen Timmer —
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)Andere blogs
Zie voor mijn berichten over het nieuwe ondernemingsrecht flexbv.wordpress.com
(nog niet vrij van advertenties en trackers).
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving-
Meest recente berichten
- Nieuw recht voor stichtingen en verenigingen per 1 juli 2021: moeten wij iets doen?
- Mkb-onderneming kan niet tijdige betaling grootbedrijf anoniem melden aan de ACM
- Sanctions and contra-sanctions in the EU | European Commission
- De datagedreven overheid in Nederland, Europa en de wereld
- Witwasbestrijding met cadeaukaarten gaat door | Wwft
Recente reacties
- r grootveld op De corona-verkiezingen
- Anonymous op De datagedreven overheid in Nederland, Europa en de wereld
- Anoniem op Witwasbestrijding met cadeaukaarten gaat door | Wwft
- Anoniem op Avondklok
- r grootveld op Avondklok
Categorieën
Archief
Ellen’s Twitter account
Mijn tweetsPrivacy tweets door Pellicaan
Mijn tweets
Tagarchief: fraude
Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta
Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, BaFin, cryptovaluta, DNB, ESMA, fraude, Wft, Wwft
Een reactie plaatsen
Bestrijding van fraude met beleggingen
De ‘Centurion’ zaak illustreert hoe voorzichtig je moet zijn met het investeren in beleggingsfondsen. Degenen die zich interesseren voor de bestrijding van fraude met beleggingsfondsen, vinden in een recent antwoord op kamervragen informatie daarover. In het antwoord worden onder meer … Lees verder
Wanneer gaat de overheid inschrijving op een adres beter controleren? | Handelaren in inschrijfadressen
Eerder was in het nieuws dat inschrijving op een adres door de overheid nauwelijks wordt gecontroleerd. Iedereen herinnert zich nog de journalist die zich op het privé adres van de minister van binnenlandse zaken liet inschrijven. Gevolg van een onjuiste … Lees verder
Must voor naleefkundigen: het FraudeFilmFestival
Een van de neveneffecten van privatisering van de opsporing van criminaliteit, is dat ongeveer iedere burger zich mag gaan verdiepen in hoe het werkt met criminaliteit. Ik verwijs naar artikel 35 van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: fraude, naleefkunde, opleidingsverplichting Wwft, Wwft
1 reactie
Internetoplichting
Oplichting is oud als de wereld en internet biedt extra mogelijkheden. Het vervelende bij kleine aankopen is dat de schade niet in verhouding staat tot de deurwaarders- of advocatenkosten die je moet maken. Tip: het ouderwetse fysiek ‘gelijk oversteken’ biedt nog … Lees verder
Acquisitiefraude via wetgeving aangepakt
Acquisitiefraude is een permanente en naar het lijkt onuitroeibare vorm van fraude. Één van de verschijningsvormen is dat criminele types facturen sturen voor niet verrichte diensten. Via een speciale wet, die op 1 juli jl. in werking is getreden, probeert de … Lees verder
Zo worden wij allemaal fraudeurs
Jan Willem Boissevain schreef op 13 juli 2015 in het artikel Zo worden wij allemaal fraudeurs (iBestuur) dat door een toename van het aantal regels mensen steeds meer moeten en zij steeds minder kunnen. Hij signaleert dat een door het UWV-gebruikt formulier inzake … Lees verder
De wereld van Dato | Fraude is overal
Als beginnend advocaatje kwam ik van alles tegen dat ik tot dan toe niet kende: een penningmeester van een stichting die zich bezig hield met leerlingenvervoer die een greep in de kas deed, een zoontje van een bekende advocaat die … Lees verder
De burger moet fraude voorkomen maar de bank en het incassobureau bellen anoniem
Wat ik opmerkelijk blijf vinden: de burger moet van alles doen om fraude te voorkomen, maar banken, incassobureaus en diverse andere bedrijven en instellingen bellen anoniem. Het is onbegrijpelijk dat er in deze digitale tijden nog steeds geen methode is … Lees verder
Vernietigend rapport Nationale Ombudsman over fraudebestrijding Nederlandse overheid
Zoals ik al vreesde, benadelen de fraudebestrijdingsmaatregelen van de Nederlandse overheid goedwillende burgers. Zo blijkt uit het rapport dat de Nationale Ombudsman heeft uitgebracht over de bestrijding van fraude in de sociale zekerheid. Het onderstreept de grote zorgen die ik … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: fraude, Ministerie van Veiligheid, Nationale Ombudsman, Wwft
Een reactie plaatsen