Tagarchief: fraude

Wordt het tijd voor een Nationale Fraude Autoriteit?

Op 12 juni 2014 heeft kamerlid Sharon Gesthuizen een initiatiefnota ingediend, getiteld “Naar een Nationale Fraude Autoriteit (NFA)”. Zij stelt voor om een volwaardige Nationale Fraude Autoriteit op te richten, naar Brits voorbeeld, die de fraudebestrijding naar een hoger plan moet tillen. De doelen en … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , | 1 reactie

WODC rapport over fraudebestrijding

Voor wie zich afvraagt of alle wettelijke maatregelen ter bestrijding van fraude wel zin hebben, is het interessant om het recente WODC rapport “Fraude” door te nemen. Op pagina 8 en verder van het rapport zijn samenvattingen te vinden. Zie … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Is het strafrecht de oplossing bij faillissementsfraude? Doe mee aan de internetconsultatie inzake strafbaarstelling van faillissementsfraude!

Inmiddels is de internetconsultatie inzake strafbaarstelling van faillissementsfraude bekend gemaakt en verschijnen naar aanleiding van de aankondiging door de Minister van Veiligheid de nodige artikelen, onder andere dit artikel van Leon Willems in het FD. Opvallend aan de berichten over … Lees verder

Geplaatst in Bestuur en toezicht bij rechtspersonen, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , | Een reactie plaatsen

Verkoop van een bv aan een bv-fraudeur is riskant voor de verkoper

Verkoop van een bv aan een bv-fraudeur kan riskant zijn voor de verkoper, zo blijkt uit een uitspraak van Rechtbank Amsterdam van 25 januari 2012. Zelfs al is de verkoper niet van de slechte intenties van de koper op de … Lees verder

Geplaatst in Bestuurdersaansprakelijkheid | Tags: | Een reactie plaatsen

‘Politiek heeft lak aan privacy’ en andere berichten van de Fraudehelpdesk

Ondernemingen dienen zich te realiseren dat de gegevens die zij verzamelen over hun cliënten, relaties en zakenpartners via digitale weg kunnen worden ontvreemd en misbruikt. Verwacht mag worden dat dit in toekomst tot claims zal gaan leiden. Op de site … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Strengere aanpak fraudeurs in het kader van het insolventierecht kost geld

Er wordt gevraagd om een toezichthouder voor faillissementsfraude en om meer gecoördineerd optreden. Echter, het grote probleem bij bestrijding van fraude is simpelweg geld. Er kunnen wel nieuwe doelen worden gesteld en nieuwe samenwerkingsvormen worden aangegaan. Maar uiteindelijk gaat het … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Insolventierecht | Tags: | Een reactie plaatsen

UK Bribery Act: ook Nederlandse ondernemingen kunnen met de Engelse anti-corruptiewet te maken krijgen

“Nederlandse ondernemingen met Britse activiteiten lopen het gevaar in het Verenigd Koninkrijk te worden veroordeeld voor het niet adequaat voorkomen van omkoping waar ook ter wereld. Dit is het gevolg van nieuwe Britse wetgeving die de afgelopen week is ingegaan.” … Lees verder

Geplaatst in Bestuursrecht, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , | Een reactie plaatsen

Het BSN-nummer en de geboortedatum op facturen

Vandaag ontdekte ik, toen ik bezig was wat administratieve dingen te doen, dat de betalingsstrookjes van PIN-betalingen er sinds een paar jaar anders uit zien. Terwijl omstreeks 2007 nog je volledige bankrekening en het nummer van de PIN-pas op het … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , | 1 reactie