Het blijft vreemd dat De Nederlandsche Bank (DNB) nog steeds schrijft dat ze “toezicht op financiële criminaliteit” houdt (ik schreef er eerder al over). Zouden alle ondernemingen onder DNB-toezicht crimineel zijn? De toezichthouder kent de afdeling “Toezicht Financiële Criminaliteit“.

Deze opmerkelijke teksten kom ik tegen in de aankondiging voor een bijeenkomst voor de banken die in in oktober a.s. zal gaan plaats vinden. De titel van de bijeenkomst luidt “DNB Inhouse Day voor de Nederlandse bankensector: toezicht op financiële criminaliteit” en onderdeel van het programma is “Een kennismaking met de afdeling Toezicht Financiële Criminaliteit van DNB, inclusief haar mandaat en toezichtmethodologie“.

Tip voor DNB: voeg ‘Bestrijding‘ toe na het woord ‘Toezicht‘, dan staat er geen onzin meer.

NB In de tekst wordt gesproken over “Recente ontwikkelingen, waaronder Europese regelgevingsinitiatieven zoals de AMLA en de AMLD“, wat opmerkelijk is want dit zijn geen ‘initiatieven’. AMLA is geen initiatief maar de nieuwe Europese antiwitwasautoriteit, gebaseerd op het definitief geworden Europese antiwitwaspakket. In dat pakket zit ook een nieuwe antiwitwasrichtlijn (AMLD) maar die is van minder belang dan de antiwitwasverordening (AMLR), die niet wordt genoemd.