Tagarchief: Legal Entity Identifier (LEI)

Onderzoek Bank for International Settlements naar corporate digital identity | handelsregister, witwasbestrijding

Op twitter kwam ik een bericht tegen van de Bank for International Settlements (BIS) over een onderzoek naar corporate digital identity:   The #BISInnovationHub is examining how corporate #digitalidentity could help solve the pain points in #tradefinance and other businesses. … Lees verder

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

LEI’s Eligibility for General Government Entities | GLEIF

LEI is the abbreviation of ‘Legal Entity Identifier’, the identifier of legal entities like the ‘besloten vennootschap’ in the Netherlands. The Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) is the organisation behind LEI. GLEIF has a Legal Entity Identifier Regulatory Oversight Committee … Lees verder

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen

GLEIF

Achter de afkorting GLEIF gaat de Global Legal Entity Identifier Foundation schuil. De organisatie beschrijft zichzelf als verantwoordelijk voor het burgerservicenummer van rechtspersonen, de Legal Entity Identifier (LEI). LEI speelt ook een rol in het cliëntenonderzoek naar rechtspersonen, aldus LEI … Lees verder

Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht | Tags: , | Een reactie plaatsen