Tagarchief: Bank for International Settlements (BIS)

“Bancair sleepnet is nog niet van de baan” | Privacy First over het plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 23 april 2023 door Ellen Timmer

Privacy First publiceerde een artikel over de ontwikkelingen rondom de plannen voor financiële surveillance: Bancair sleepnet is nog niet van de baan. Daarin wordt de stand van zaken van het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen besproken. Daarin is onder meer … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

The Netherlands as a testing ground for financial surveillance | plan van aanpak witwassen | Aurora project on AML | BIS Innovation Summit 2023

Geplaatst op 22 maart 2023 door Ellen Timmer

The Dutch plans for financial surveillance of every citizen by banks, the ‘banking dragnet’ (‘bancair sleepnet‘), form part of an international trend in anti-money laundering (AML) policies. Project Aurora by BIS This is shown by project ‘Aurora’ of the Bank … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Een reactie plaatsen

Onderzoek Bank for International Settlements naar corporate digital identity | handelsregister, witwasbestrijding

Geplaatst op 31 augustus 2021 door Ellen Timmer

Op twitter kwam ik een bericht tegen van de Bank for International Settlements (BIS) over een onderzoek naar corporate digital identity:   The #BISInnovationHub is examining how corporate #digitalidentity could help solve the pain points in #tradefinance and other businesses. … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Handelsregister, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Rechtspersonenrecht, Ubo-register | Tags: , , , , , | Een reactie plaatsen

Wwft-verplichtingen crypto aanbieders onder vuur | Bitonic uitspraak

Geplaatst op 25 april 2021 door Ellen Timmer

Een van de fascinerendste witwaswetgevingsverschijnselen van de afgelopen tijd is dat het Ministerie van Financiën een vergunningplicht voor crypto-aanbieders in witwasbestrijdingswet Wwft [*] heeft ondergebracht, die verhullend ‘registratieplicht’ wordt genoemd. De Wwft is geen vergunningenwet. Nu de cryptomunten een variant … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels | Tags: , , , , , | 5 reacties

Measures to diminish excessive de-risking practices by banks | AML, CFT, BIS

Geplaatst op 7 september 2020 door Ellen Timmer

Excessive de-risking practices by banks, leading to the decline in correspondent banking relationships, is worrying the Bank for International Settlements (BIS). BIS decided to publish a document on AML/CFT supervision of correspondent banking. Time has come that the AML/CFT principles … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Een reactie plaatsen