Tag Archives: customer due diligence

Huidige Wwft-tekst met daarin opgenomen (gemarkeerd) het consultatievoorstel van 19 juli 2011, nuttig voor degenen die aan de consultatie mee willen doen

Geplaatst op 17 augustus 2011 door Ellen Timmer

Op 19 juli 2011 is de consultatie inzake wijziging van de Wwft, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, gestart. Deze wet is van belang voor een groot aantal Nederlandse ondernemingen, onder meer notarissen, accountants, advocaten, banken, verzekeringsmaatschappijen, … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kantoororganisatie, Trustkantoren | Tags: , , | Plaats een reactie

Internetconsultaties over voor advocaten belangrijke wetgeving (toezicht, Wwft)

Geplaatst op 22 juli 2011 door Ellen Timmer

De advocatuur krijgt het deze zomer druk met alle consultaties. Begin juli 2011 werd een internetconsultatie bekend gemaakt inzake wijziging van het toezicht op de advocatuur, zie ook mijn eerdere bericht. Op 19 juli jl. werd bekend gemaakt dat er … Lees verder →

Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Kantoororganisatie | Tags: , , , , | Plaats een reactie