Informatie-waterval witwasbestrijding | Wwft, AML, CFT

Kenmerkend voor de witwasbestrijding (= privatisering van de misdaadbestrijding) dat alle betrokken (pseudo)overheidsinstituties hun nut proberen aan te tonen door een waterval van publicaties.

Aangezien alle Wwft-plichtigen, van het kleine notariskantoor tot en met een grote bank, zich aan dezelfde regels moeten houden (wat volstrekt belachelijk is), moeten zij allemaal van dezelfde informatie kennis nemen die de wereld in gestuurd wordt door internationale organisaties als FATF, OECD, OECD en Egmont Group, en door nationale clubs zoals DNB, AFM, BFT en vele anderen.

 

Informatiechaos

De organisaties – inclusief de Europese Commissie en de Nederlandse overheid – zijn zo arrogant dat zij het nog steeds niet nodig hebben gevonden om de informatie op een fatsoenlijke wijze op één plaats bij elkaar te brengen in een goede database, met toegangsmogelijkheden op verschillende deskundigheidsniveaus en geschikt voor verschillende soorten witwasplichtige ondernemers. Het is typisch een voorbeeld van een verkeerde opvatting van de overheidsrol.

Kleine en middelgrote ondernemers die mee moeten doen aan het grote criminaliteitsbestrijdingsspel van de grootmachten zijn al lang de weg kwijt.

Hierna geef ik een eerste inzicht in de informatie-waterval die door alle overheids(achtige)instituties worden geproduceerd.

 

Financial Action Task Force, ‘FATF’

Neem die ondemocratische wereldregering die bekend staat onder de naam Financial Action Task Force (FATF). Deze megalomane club heeft ons de afgelopen tijd weer een flinke bijdrage geleverd aan de waterval met de volgende generieke uitgaven:

Tussen de bedrijven door worden er nog diverse andere algemene publicaties de wereld in geworpen, zoals:

FATF is druk bezig met de aanpassing van de aanbevelingen op het gebied van uiteindelijk belanghebbenden (zie 1, 2), wat weer veel regelgevende ellende zal kunnen opleveren.

 

Egmont Group

Dit is de internationale organisatie van Financial Intelligence Units (FIU-Nederland is er lid van). Democratische controle op deze organisatie ontbreekt. Ook de Egmont Group produceert informatie, leidraden en handleidingen, zoals:

 

OECD

OECD oefent wereldwijd invloed uit en is evenmin een democratische organisatie. Onder meer is men verantwoordelijk voor de model-belastingverdragen en houdt men de VS het hand boven het hoofd met de mensenrechten schendende Citizenship-Based Taxation en FATCA. OECD houdt zich met een veelheid aan thema’s bezig:

In de rubriek anti-corruptie en integriteit zijn de OECD-publicaties over witwassen, terrorismefinanciering en andere boevenpraktijken te vinden. Deze organisatie heeft flinke pretenties. Recent werden de ‘Public Integrity Indicators’ gepubliceerd die worden beschreven als:

The OECD Public Integrity Indicators establish a new benchmark for government resilience to corruption risks and for strengthening public integrity. Based on primary data sources and validated by countries, the Indicators help bolster global efforts against corruption by providing actionable data. The portal currently features data on the quality of public integrity and anti-corruption strategies.

In december 2021 werden nieuwe anti-omkoop aanbevelingen bekend gemaakt, lees dit.

 

Overig

IMF
Heeft een AML/CFT pagina, allerlei policy papers, reference materials, met onder meer verwijzingen naar FATF, VN, EU, Egmont Group en diverse andere clubs.

MONEYVAL (Council of Europe (COE))
COE kent Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism (MONEYVAL). Ook bij MONEYVAL is er een AML/CFT pagina, die naar FATF en Europese bronnen (zo te zien verouderd) verwijst.

Europa
De EU zal ons binnenkort volstorten met informatie, als de besluitvorming inzake de nieuwe regels (zie persbericht) is afgerond. Binnen de EU houden diverse instanties zich met de geprivatiseerde misdaadbestrijding bezig.

Onder meer is bankentoezichthouder EBA er mee bezig, zie de themapagina. Recent publiceerde EBA:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, rechtsstaat e.d., Strafrecht en getagged met , , , , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Informatie-waterval witwasbestrijding | Wwft, AML, CFT

  1. r grootveld zegt:

    Heeft het nieuwe elan van het (nieuwe) kabinet geen beterschap beloofd. De overheid zou weer meer gaan luisteren naar de samenleving. Gaat dat ook gelden voor de wwft? Of vallen (kleine) bedrijven buiten de vernieuwingsdrang die met zo veel tamtam wereldkundig wordt gemaakt?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s