Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit

De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s.

Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA niet voorzien van annexen en een staff working document FIUs.

Wwft-plichtigen zijn verplicht om met de SNRA rekening te houden, aldus artikel 2c Wwft, dus compliance medewerkers kunnen nu aan de slag, om te beginnen met het vergelijken met de eerste versie van de SNRA (helaas stelde de Europese Commissie geen vergelijking ter beschikking), om te zien wat er is veranderd en of het voor de Wwft-plichtige relevant is.

De eerste versie van de SNRA van 26 juni 2017 is via deze pagina te vinden.

Op dit blog schreef ik al een artikel over het not-for-profit gedeelte van de SNRA, “The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment“.

 

Meer informatie:

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/
Dit bericht werd geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , . Maak dit favoriet permalink.

Een reactie op Europese Commissie brengt nieuwe AML/CTF risicoanalyse (SNRA) uit

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s