De Europese Commissie heeft op 24 juli jl. een nieuwe versie van de Europese risico analyse, de zgn. Supranational Risk Assessment Report (SNRA), bekend gemaakt. Het is een bestand van 21 pagina’s.
Anders dan de eerste versie, lijkt deze SNRA niet voorzien van annexen en een staff working document FIUs.
Wwft-plichtigen zijn verplicht om met de SNRA rekening te houden, aldus artikel 2c Wwft, dus compliance medewerkers kunnen nu aan de slag, om te beginnen met het vergelijken met de eerste versie van de SNRA (helaas stelde de Europese Commissie geen vergelijking ter beschikking), om te zien wat er is veranderd en of het voor de Wwft-plichtige relevant is.
De eerste versie van de SNRA van 26 juni 2017 is via deze pagina te vinden.
Op dit blog schreef ik al een artikel over het not-for-profit gedeelte van de SNRA, “The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment“.
Meer informatie:
- SNRA 24 juli 2019: aankondiging, pdf.
- Overzichtspagina Europese Commissie over AML/CFT.
- Over de eerste SNRA schreef ik onder meer Not-for-profit in het verdachtenbankje van de Europese Commissie.
- Meer berichten over de SNRA.
De link naar de volledige 2019 SNRA staat op de overzichtspagina van de EC.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/supranational_risk_assessment_of_the_money_laundering_and_terrorist_financing_risks_affecting_the_union_-_annex.pdf