Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Chatbots bij de klantenservice zijn een ramp – grijp je kans om dat aan ACM en AP te melden
- HvJ-uitspraak in Slowaakse zaak over verificatie van de ubo door een advocaat
- Europese Commissie consulteert over veilige communicatie in de strafrechtketen – de burger heeft geen recht op veilige communicatie
- Komen appartementseigenaren in het ubo-register? | VvE
- Benadeelden kunnen mee doen aan massaclaim tegen Odido | Odido-datalek
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
NEN-consultatie over Nederlandse Technische Afspraak over profileringsalgoritmes
Vandaag is een consultatie gestart over een standaard inzake risicoprofileringsalgoritmes. Die standaard is relevant voor de bestrijding van onder andere witwassen. Risicoprofilering in AML/CFT De kern van de wettelijke criminaliteitsbestrijdingsregels wordt gevormd door risicoprofilering. Die regels staan ook bekend als … Lees verder
Banken verzoeken om toegang tot het BRP | consultatie
Het is een lang gekoesterde wens van banken: toegang tot het basisregister personen (BRP) van de overheid. Het nieuwste verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft geleid tot een consultatie over wijziging van het Besluit BRP. Er zijn … Lees verder
Het COMCRIM-raadsel
in een Tweede Kamer document over mensenhandel kom ik tegen dat er een “COMCRIM-project” bestaat waarin wordt onderzocht hoe bedrijven meer bij de misdaadbestrijding kunnen worden betrokken. Over het COMCRIM-project staat het navolgende in het Tweede Kamer document: The private … Lees verder
HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bespreekt in het artikel ‘Klopt deze uitspraak van de rechter – die niet wil oordelen over wel/niet contant betalen bij Belastingdienst – eigenlijk wel?‘ de uitspraak van de rechter over de vraag of belasting contant … Lees verder
EFF report on police surveillance technology hype
A report was published as the result of a joint project by the Electronic Frontier Foundation (EFF) together with the the Center for Just Journalism (CJJ), and IPVM. EFF announced the report in the article New Report Helps Journalists Dig … Lees verder
Algemene Rekenkamer over de geprivatiseerde misdaadbestrijding | ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector’
Het rapport van de Algemene Rekenkamer over witwasbestrijding door banken dat ik eerder vandaag aankondigde is verschenen. De titel luidt ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ en is via deze Tweede Kamer pagina en op … Lees verder
Algemene Rekenkamer onderzoekt schadelijke effecten privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken
De Algemene Rekenkamer is bezig geweest met een interessant onderzoek naar de schadelijke effecten van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering, naleving sanctieregels). De uitkomsten daarvan zullen vandaag bekend worden. Het onderzoek wordt op … Lees verder
Toezichtverslag 2025 van DNB
De Nederlandsche Bank (DNB) maakt haar toezichtverslag bekend, met een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en een toelichting op de prioriteiten voor 2026. Lees de aankondiging en het verslag. In het verslag worden de verschillende groepen waarop DNB toezicht houdt … Lees verder
The digital files shaping finance in 2026 | Finance Watch
Finance Watch on 18 February published a newsletter with ‘The digital files shaping finance in 2026‘ as the title. It is unfortunate that the European anti-money laundering package is missing from the topics discussed. That does not take away from … Lees verder
Wetsvoorstel over contante betaling en basisbankrekening rechtspersonen aangenomen door Tweede Kamer
Op 4 februari jl. is in de Tweede Kamer gestemd over het voorstel voor de Wet chartaal betalingsverkeer [1] en is het voorstel tot wijziging van met name de Wet op het financieel toezicht aangenomen [2]. Contante betaling In de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 