Tag Archives: witwasbestrijding door banken

Banken verzoeken om toegang tot het BRP | consultatie

Geplaatst op 22 maart 2026 door Ellen Timmer

Het is een lang gekoesterde wens van banken: toegang tot het basisregister personen (BRP) van de overheid. Het nieuwste verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft geleid tot een consultatie over wijziging van het Besluit BRP. Er zijn … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Het COMCRIM-raadsel

Geplaatst op 21 maart 2026 door Ellen Timmer

in een Tweede Kamer document over mensenhandel kom ik tegen dat er een “COMCRIM-project” bestaat waarin wordt onderzocht hoe bedrijven meer bij de misdaadbestrijding kunnen worden betrokken. Over het COMCRIM-project staat het navolgende in het Tweede Kamer document: The private … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , | 3 reacties

HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?

Geplaatst op 19 maart 2026 door Ellen Timmer

Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) bespreekt in het artikel ‘Klopt deze uitspraak van de rechter – die niet wil oordelen over wel/niet contant betalen bij Belastingdienst – eigenlijk wel?‘ de uitspraak van de rechter over de vraag of belasting contant … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

EFF report on police surveillance technology hype

Geplaatst op 14 maart 2026 door Ellen Timmer

A report was published as the result of a joint project by the Electronic Frontier Foundation (EFF) together with the the Center for Just Journalism (CJJ), and IPVM. EFF announced the report in the article New Report Helps Journalists Dig … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Algemene Rekenkamer over de geprivatiseerde misdaadbestrijding | ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector’

Geplaatst op 11 maart 2026 door Ellen Timmer

Het rapport van de Algemene Rekenkamer over witwasbestrijding door banken dat ik eerder vandaag aankondigde is verschenen. De titel luidt ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ en is via deze Tweede Kamer pagina en op … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Algemene Rekenkamer onderzoekt schadelijke effecten privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken

Geplaatst op 11 maart 2026 door Ellen Timmer

De Algemene Rekenkamer is bezig geweest met een interessant onderzoek naar de schadelijke effecten van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken (bestrijding van ‘witwassen’ en terrorismefinanciering, naleving sanctieregels). De uitkomsten daarvan zullen vandaag bekend worden. Het onderzoek wordt op … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Toezichtverslag 2025 van DNB

Geplaatst op 1 maart 2026 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank (DNB) maakt haar toezichtverslag bekend, met een overzicht van toezichtactiviteiten in 2025 en een toelichting op de prioriteiten voor 2026. Lees de aankondiging en het verslag. In het verslag worden de verschillende groepen waarop DNB toezicht houdt … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Sanctieregels, Trustkantoren | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

The digital files shaping finance in 2026 | Finance Watch

Geplaatst op 25 februari 2026 door Ellen Timmer

Finance Watch on 18 February published a newsletter with ‘The digital files shaping finance in 2026‘ as the title. It is unfortunate that the European anti-money laundering package is missing from the topics discussed. That does not take away from … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Wetsvoorstel over contante betaling en basisbankrekening rechtspersonen aangenomen door Tweede Kamer

Geplaatst op 23 februari 2026 door Ellen Timmer

Op 4 februari jl. is in de Tweede Kamer gestemd over het voorstel voor de Wet chartaal betalingsverkeer [1] en is het voorstel tot wijziging van met name de Wet op het financieel toezicht aangenomen [2]. Contante betaling In de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

“Innocent people are being frozen out of basic banking services – and it all traces back to reforms rushed through after 9/11” | AML, CFT

Geplaatst op 19 februari 2026 door Ellen Timmer

Oliver Bullough in his article for the Guardian explains the history of privatisation of governmental tasks to banks [*]. He gives the example of what people from Somalia experience with banks: The tiniest things set off the bank’s suspicions. If … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie