Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Doorenbos pleit in zijn NJV-preadvies voor afschaffing van de strafbaarheid van niet-naleving van de antiwitwasregels
Binnenkort wordt tijdens de vergadering van de Nederlandse Juristen-Vereniging (NJV) onder meer het preadvies van Daan Doorenbos over de complexiteit van de antiwitwaswetgeving besproken [1]. Het preadvies geeft een goede inleiding op enige basisbeginselen van deze regelgeving en de ingewikkeldheid … Lees verder
Privacy First stuurt brief aan Tweede Kamer over de risico’s van digitale identificatie
Privacy First heeft op 1 juni een brief aan commissies van de Tweede Kamer gestuurd waarin aandacht wordt gevraagd voor de risico’s van de EUDI-wallet en identificatie in het algemeen, zie de update aan het slot van dit bericht: Update … Lees verder
Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
Leden van de Tweede Kamer stelden vragen over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de witwasbestrijding. Bij de VVD blijken ze niet te weten dat er een basisbankrekening voor particulieren is. Belangrijke vragen worden niet gesteld en het Europese … Lees verder
Privatisation of crime fighting is a threat to financial privacy
Privacy First published the article Privatisation of crime fighting is a threat to financial privacy on the site of EDRi. The introduction: Privacy First is drawing attention to the risks to financial privacy and fundament rights arising from the European … Lees verder
Anti-money laundering activities by experts (rather than by the amateurs at the banks and the like)
Miles Kellerman in his article The Case for Financial Crime Bounty Hunters proposes to combat money laundering and financing of terrorism by specialised experts. His view is that the existing systems for detecting financial crime are failing. In his article … Lees verder
Simon Lelieveldt: “De Rekenkamer ziet wat de minister niet wíl zien – dat banken discrimineren”
In de Volkskrant publiceerde Simon Lelieveldt van Human Rights in Finance.EU zijn opinie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de misdaadbestrijding door banken, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ (aankondiging). Lelieveldt … Lees verder
Identificatie, telefoonnummer en e-mail in het wetsvoorstel consumentenkrediet
Ook in het consumentenkrediet speelt verificatie van de identiteit van de klant een essentiële rol. Dat is allereerst van belang vanwege de bijzondere regels die voor minderjarigen gaan gelden, zoals ik in mijn eerdere artikel al meldde. Verder gelden de … Lees verder
Minister van Financiën veegt kritiek Algemene Rekenkamer op het antiwitwassysteem van tafel
In maart werd het rapport van de Algemene Rekenkamer, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘, bekend gemaakt (mijn artikel, aankondiging Algemene Rekenkamer). Het rapport zou het ministerie van Financiën aan het denken moeten zetten. Uit … Lees verder
Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over het bewaren van kopieën van identiteitsbewijzen en de verwerking biometrische gegevens door banken
In de uitspraak van de Hoge Raad van 13 maart 2026 laat de Raad weten het voornemen te hebben om prejudiciële vragen te stellen aan Hof van Justitie van Europese Unie over de verwerking van biometrische gegevens in het kader … Lees verder
Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer stelt vragen over het verplicht worden van de EUDI-wallet
De open brief die Privacy First heeft verstuurd over de verplichtstelling van de Europese digitale identiteit (EUDI-wallet) heeft geleid tot vragen van de Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer, zo valt hier te lezen. De Commissie vraagt aan de … Lees verder
